Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 semana

Lomas de Vista Hermosa, México Integrated People A tiempo completo

**Acerca de la empresa****Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro. **Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.**Solicita**Especialista Prevención de Lavado de Dinero****Requisitos del puesto**- Educación: Universitario con título en Contabilidad o áreas afines.- Experiência: Experiência mínima de 1 año como PLD de preferencia que haya trabajado en financieras- Habilidades: Excel Avanzado, conozca leyes de lavado de dinero y Compliance**Prestaciones y beneficios adicionales**- Sueldo mensual competitivo de $15,000 a $18,000 Brutos- Contratación permanente, Disponibilidad de horario.- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.- Ambiente de trabajo colaborativo y motivador.- Bono anual por Desempeño- Prestaciones de Ley**Si estas Interesado y cumples con los requisitos, envía tu CV****Las entrevistas se realizarán por vía Teams**Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mesTipo de jornada:- Lunes a viernesTipo de ubicación:- PresencialLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.- Disponibilidad para viajar.- Experiência en auditorias gubernamentales- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Responsable de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México Lexus Polanco A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.**Requisitos**:- Sexo indistinto- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Experiência mínima de 1 año comprobable.- Certificado por...

  • prevencion de lavado de dinero

    hace 31 minutos

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México ZEEKR AUTOS A tiempo completo

    AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:PLDObjetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.Principales responsabilidadesIdentificar y analizar operaciones vulnerables...

  • Auxiliar Contable en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Bosques de Chalco I, México TRAACSTEEL AND CO A tiempo completo

    **TRAACSA: EMPRESA LIDER EN LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SOLICITA**:**AUXILIAR CONTABLE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.**- **CONOCIMIENTOS**:_- Contabilidad básica- Manejo de software: Office, Excel y plataformas de SAT.- **FUNCIONES Y PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**:_- Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos...