Empleos: lavado de dinero

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

**Analista de cumplimiento antilavado de dinero.** Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financieras Capacidad de análisis Bilingüe (Ingles conversacional) Proactivo Actividades: Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero Revisión de reglamento y leyes de la institución Responsable de investigar riesgos, fraude,...

**Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8 horas. **Habilidades** - Puntualidad - Trabajo en equipo - Organización -...

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** - Perfil:_ **Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas.** Habilidades: Capacidad de análisis,...

Empresa líder mundial en **tecnología de la información**, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita: LIDER DE LAVADO DE DINERO **Requisitos**: - Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin - Ingles avanzado - Experiência de 5 años mínima en el puesto - Experiência en el proceso de revisión de transacciones - Conocimiento sobre...

Empresa líder mundial en **tecnología de la información**, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita: ANALISTA DE LAVADO DE DINERO **Requisitos**: - Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin - Ingles (escrito y leído) - Experiência de 1 año mínima en servicios financieros o bancos en finanzas, revisando transacciones, flujos...

Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición: Analista de Prevención de Lavado de Dinero **Perfil**: Escolaridad: Lic. en Administración, Lic. en Derecho, Actuario, Carreras administrativas. Habilidades: Capacidad de análisis, observador,...

_**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_ **Requisitos**: Guadalajara, Jalisco **Requisitos**: - Licenciaturamínima, Inglés avanzado Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento Conocimientos intermedios en Excel, SQL Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos. **Experiência...

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm **Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)** **Beneficios** - Seguro de vida - seguro médico mayor - Plan dental y de la...

**Requisitos**: - Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras - Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin - Capacidad de análisis - Manejo de paquetería office - Bilingüe 80% - Proactivo **Actividades**: - Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero - Revisión de reglamento y leyes de...

Nos encontramos en búsqueda de **Encargada de lavado y planchado** **Requisitos**: Conocimiento de los procesos de limpieza, lavado y planchado de ropa, saber utilizar productos químicos de limpieza y disolventes de manera correcta y sin riesgos, conocer el tratamiento de diferentes tipos de tejidos y telas. **Actividades**: - Conocer y hacer uso...

Importante empresa de Servicios de tecnología se encuentra en busqueda de: **ANALISTA DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES** Funciones: Responsable del monitoreo de transacciones y de la identificación de cualquier actividad sospechosa. Su trabajo consiste en rastrear cuidadosamente aquellas transacciones sospechosas o de alto riesgo, lo que...

Por apertura de nueva sucursal de tintoreria se solicita: **Encargada de Lavado. **Es la principal responsable de la limpieza de todas las prendas. Debe saber distinguir las diferentes variedades de fibras o telas en general y poder identificar las manchas de las prendas, así como el método y aplicación de la sustancia que se aplicará para quitarlas sin...

Sexo: Indistinto Carrera Ing.: Química, Microbiologia, Alimentos o a fin. Actividades principales: Asegurar que el personal externo a lavado, de cumplimiento de las normas aplicables al área - Promover la capacitación de su personal a cargo - Record de incidencias nominales del personal a su cargo - Administración de insumos de lavado y seguimiento a...

Requisitos: Hospital innovare cirugía plástica Solicita auxiliar de enfermería para el área de lavado y descontaminación **Requisitos**: Sexo: indistinto Escolaridad: carrera técnica en enfermería y /o lic. En enfermería (en curso y/o en servicio social) Experiência: 06 meses en área lavado y descontaminación de material quirúrgico Actividades a...

La empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...

Empresa líder en Transporte Ómnibus de México solicita: Supervisor de Lavado Para trabajar en Guadalajara, Jalisco - **Requisitos**:_ - 1 año de experiência en la elaboración de reportes y llenado de bitácoras - Experiência mínima de 6 meses en manejo de personal - Experiência mínima en realización de inventarios - Disponibilidad de horario y...

Importante empresa Inmobiliaria solicita en Playa del Carmen el siguiente Perfil: Oficial de Cumplimiento Requisitos: - Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas. - Experiência mínima de 3 años en el Sector de Actividades Vulnerables): - Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Dinero. - Capacitador en materia de:...

Por crecimiento, nos encontramos en búsqueda de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para zona Satélite, con mínimo dos años de experiência en puesto similar. Objetivo del puesto: Responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Escolaridad: Licenciado en Administración de...