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¿Te apasiona el cumplimiento normativo y buscas desarrollo profesional?¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando! Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, sé parte de esta gran familia.Únete...

RequisitosLicenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).Mínimo 5 años de experiencia comprobable en funciones de PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria, preferentemente en empresas del sector automotriz, arrendadoras o financieras...

Ubicación: Ciudad de México (presencial) Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales Prestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de...

En Fintual, el equipo de Legal y Cumplimiento  no es un área de soporte:  es parte de cómo construimos el producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada. Estamos buscando un/a Oficial de Cumplimiento en PLD/FT con capacidad para ejecutar, analizar y apropiarse de procesos de...

RequisitosLicenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).Mínimo 5 años de experiencia comprobable en funciones de PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria, preferentemente en empresas del sector automotriz, arrendadoras o financieras...

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la...

Abogado PLD y Actividades vulnerables Ubicación:Guadalajara Jalisco Horario:Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm Requisitos Licenciatura en Derecho con Titulo y Cédula profesional.Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.Experiencia directa en preparación y presentación de avisos e informes mediante el Portal de Prevecención de Lavado de Dinero...

Oferta confidencial en Baja California busca un profesional en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF,...

Ubicación: Ciudad de México (presencial) Sueldo: $40,000 MXN netos mensuales Prestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero, mediante la implementación de...

**Auditor/a PLD (Prevención de Lavado de Dinero)****Objetivo del puesto**:Garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), mediante la revisión, validación y resguardo de expedientes de clientes, asegurando que las operaciones realizadas por la agencia cumplan con la normativa aplicable y los...

The Big Jobsite en Guadalajara busca un Abogado PLD y Actividades Vulnerables para analizar, identificar y dar seguimiento a actividades vulnerables, preparar avisos e informes ante la autoridad y gestionar trámites con autoridades.Debe contar con Licenciatura en Derecho con título y cédula profesional, al menos 3 años de experiencia en puestos similares...

Banorte busca un Analista Junior de Cumplimiento Normativo para unirse a su equipo en Ciudad de México. Colaborarás en temas de PLD/FT y atenderás requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el cumplimiento de las disposiciones generales.Entre tus responsabilidades estarán el monitoreo de transacciones, levantamiento de alertas y la...

Caja Bienestar RRHH busca un Analista de la Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento normativo del sector financiero. Participarás en el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, y apoyarás en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.Se requiere licenciatura en derecho, administración, finanzas, contabilidad...

GRUPO FINANCIERO MONEX busca un Analista de Prevención y Control en Monterrey para dar seguimiento a expedientes, verificar documentación y apoyar en análisis de créditos. Se valorará experiencia en PLD y alta de clientes, con manejo intermedio de Excel.La posición implica seguimiento de indicadores y reportes, y contratación directa por el banco....

¿Te apasiona la tecnología, el análisis de datos y el sector financiero?¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando! Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, sé parte de esta gran...

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Acerca de GBM En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos...

Abogado PLD y Actividades vulnerables Ubicación:Guadalajara Jalisco Horario:Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm Requisitos Licenciatura en Derecho con Titulo y Cédula profesional.Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.Experiencia directa en preparación y presentación de avisos e informes mediante el Portal de Prevecención de Lavado de Dinero...

Ofertas de Auxiliar Administrativo a de Pld en... Coordinador de Operaciones Administrativas Remotas Nuestro cliente busca un Coordinador de Operaciones Administrativas Remotas experimentado y altamente organizado para liderar y optimizar nuestras funciones administrativas desde casa. Serás responsable de supervisar un equipo de soporte administrativo...

BBVA México busca un profesional senior para liderar la evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) y gestionar riesgos asociados a PSPs en el ecosistema financiero. El rol implica definir criterios de riesgo y coordinar con áreas clave para asegurar el cumplimiento normativo.Se espera definir metodologías de evaluación, asesorar a la alta...