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PropósitoPrevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en...

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como: “Especialista de PLD”       Objetivo:   Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía...

Propósito Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales...

Propósito Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales...

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México! ¿Quiénes somos? Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

PropósitoPrevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en...

Idioma 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Fungir como...

📋 Vacante: Auxiliar Administrativo de PLDUbicación: RENAULT Querétaro | Grupo Geisha🎯 Objetivo del puestoApoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y corporativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)🧾...

¡Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México!¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ¡esta es tu oportunidad!Estamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a...

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo. Principales Tareas y Responsabilidades Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD. Monitoreo y análisis...

Se solicita auxiliar de PLD **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, - Experiência: 1 años en puestos similares Competencia: - Trabajo en equipo - Trabajo bajo presión - Proactivo Funciones - Revisar expedientes de ventas - Revisar el llenado del formato de lavado de dinero - Integrar los documentos del...

Vacante: Auxiliar Administrativo de PLD Ubicación: RENAULT Querétaro | Grupo Geisha Objetivo del puesto Apoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y corporativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Responsabilidades...

With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life...

En Fincomún, una institución financiera comprometida con la inclusión y el desarrollo económico en México, buscamos talento con enfoque en resultados y vocación de servicio para integrarse como Coordinador de PLD/FT. **Funciones**: - Gestionar las actividades para el cumplimiento de PLD/FT. - Coordinar con diferentes departamentos para asegurar la...

Buscamos un(a) Gerente de PLD / AML para garantizar el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en nuestras operaciones de Casino y juegos con apuesta. **Responsabilidades Principales:** · Ejecutar y supervisar la matriz de riesgo de PLD/FT adaptada al sector de Casino e iGaming. · Monitorear...

Idioma 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Fungir como...

PropósitoPrevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría especializada a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales...

En Nexu estamos construyendo una forma más clara, ágil y confiable de acceder a un crédito automotriz. Para lograrlo, necesitamos crecer con orden, cuidar cada proceso y tomar decisiones con responsabilidad. Por eso buscamos a una persona que lidere nuestro camino en cumplimiento PLD/FT. 🚗💙 Esta posición no es para alguien que quiera operar...

DescriptionAcerca de:Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento que asegure la observancia de todas las políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al Grupo, así como supervisar el estricto cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mitigando...

Buscamos al próximo arquitecto de nuestro Sistema de Gestión de Riesgos para fortalecer nuestras políticas y asegurar la integridad de nuestras operaciones. Serás el encargado de diseñar, implementar y supervisar las políticas de PLD, asegurando que nuestra entidad cuente con los más altos estándares de cumplimiento. ¿Qué...