Empleos: pld

**EMPRESA DE GIRO AUTOMOTRIZ SOLICITA: Auditor PLD (ley antilavado)** **Requisitos** - Escolaridad: LAE/LAF - facilidad para la comunicación oral y escrita - **Indispensable disponibilidad de viajar**: - Conocimientos básicos de contabilidad y administración. **Responsabilidades** - Análisis de datos. - Análisis e implementación de control interno -...

Mínimo tener conocimientos de PLD Carrera Terminada Manejo de programas: Manejo Windows ( Office: Word, Excel, Power Point) Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,000.00 - $16,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas - Turno matutino Nível de experiência: - 1 año Educación: - Licenciatura terminada (Deseable) Experiência: - PLD: 1...

Analista PLD Tú próximo paso en Crediclub ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar reportes...

SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

En búsqueda de **Asistente PLD** con experiência de **2 a 3 años en**: - **ISO 37001**: - **Marco Regulatorio**: - **PLD/FT**: - **ISO 19011**: - **Sistema Nacional Anticorrupción **aplicable a México - **Ley General de Responsabilidades Administrativas**: - **Gestión de Sistemas**: - Disponibilidad para **viajar**: - Disponibilidad de...

Publicada martes, 19 de marzo de 2024 - Coordinador de PLD**Bank of China México** - Ciudad de México, CDMX, México - Full TimeAnti-money Laundering **Escolaridad** - Licenciatura terminada**Experiência** - 3-5 años**Nível del puesto** - Senior Analyst, Especialista**Objetivo** Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y...

SOFOM reconocida en el gremio, solicita: AUDITOR EN PLD (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación OFRECEMOS - Trabajo de Lunes a...

Arkadiarium solicita: Personal en el Área de Contraloría Interna, experiência mínima de 1 año en PLD, indispensable contar con Licenciatura en Contabilidad, Derecho o Afin Funciones: - Elaboración e integración de la carpeta (orden del día, acta, notas, presentación, convocatoria y seguimiento de acuerdos). - Análisis de posibles operaciones...

Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...

**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI. Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO: **DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)** **Breve descripción del puesto** Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los...

**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

AUTOMOTRIZ HERMER MERCEDES BENZ SOLICITA: AUXILIAR PLD (TEMPORAL)Preparatoria o equivalente terminada. Manejo de excel. Experiência 1 año (preferente giro automotriz) Actividades: Revisión y validación de documentos. Manejo de expedientes. Captura de datos Ofrecemos: $10,0000 mensuales Prestaciones de ley Horario de lunes a viernes de 09:00 a...

Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

**Fecha de Publicación**:23/02/2023 **Ubicación**: Nuevo León, MX **Empresa**:AFIRME En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social,...

Somos un despacho de contadores públicos establecido desde 1942 en la Ciudad de México. En Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., tenemos una extensa experiência en auditorías y trámites. ¿Te gustaría ser parte de este gran equipo? Nos encontramos en la búsqueda de Contadores que deseen desarrollarse profesionalmente en el área de...

Descripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...

Únete a la Sofom más productiva del sureste como nuestro nuevo **Analista de Cumplimiento Normativo en PLD y FT**, que tiene como objetivo principal, garantizar el cumplimiento normativo en relación con la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. **Las Funciones que realizarás, son las siguientes**: - Coordinar el seguimiento a...

Solicita auxiliar administrativo para departamento de prevención de lavado de dinero (PLD) Zona de trabajo: Hibrido Miguel Hidalgo y posibilidad de modalidad híbrida Beneficios que tenemos para ti: - Salario más prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional) - IMSS desde el primer día - Seguro de vida - Programa de educación...