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Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)Objetivo del PuestoGarantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante la revisión, análisis y monitoreo de operaciones, clientes y alertas, contribuyendo a mitigar riesgos y fortalecer el...

Acerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que...

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como: “Especialista de PLD”       Objetivo:   Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía...

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Acerca de: Atender la regulación de PLD aplicable, realizar la observancia de las políticas, obligaciones, normativas internas y externas, así como los principios éticos aplicables a la Administradora y el Grupo, cumplir con las actividades que solicite Cumplimiento en temas normativos, PLD, mitigando riesgos para la Afore y protegiendo la institución...

Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradoresTRAINEE PLD.Te invitamos a postularte y continuar desarrollando tu carrera en Monex.

📋 Vacante: Auxiliar Administrativo de PLDUbicación: RENAULT Querétaro | Grupo Geisha🎯 Objetivo del puestoApoyar en la revisión documental, armado de expedientes, registro de operaciones y carga de información digital, asegurando el cumplimiento de los lineamientos legales y corporativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)🧾...

¡Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México!¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ¡esta es tu oportunidad!Estamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a...

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

DescriptionAcerca de:Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.Responsabilidades:● Analizar las alertas generadas a través del sistema de monitoreo, del canal interno de denuncias o cualquier...

Acerca de: Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia. Responsabilidades: - Analizar las alertas generadas a través del sistema de monitoreo, del canal interno de denuncias o cualquier otra...

With 75 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith.Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s life...

Acerca de:Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.Responsabilidades:Analizar las alertas generadas a través del sistema de monitoreo, del canal interno de denuncias o cualquier otra fuente de...

ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo. Principales Tareas y Responsabilidades Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD. Monitoreo y análisis...

Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

Nuestro cliente está buscando un Líder de Proyectos Remotos dinámico y con gran capacidad de organización para unirse a su equipo, operando completamente a distancia. Serás el pilar en la dirección estratégica y operativa de proyectos clave, asegurando su alineación con los objetivos generales de la empresa. Colaborarás estrechamente con equipos...

En Nexu estamos construyendo una forma más clara, ágil y confiable de acceder a un crédito automotriz. Para lograrlo, necesitamos crecer con orden, cuidar cada proceso y tomar decisiones con responsabilidad. Por eso buscamos a una persona que lidere nuestro camino en cumplimiento PLD/FT. 🚗💙 Esta posición no es para alguien que quiera operar...

NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO !ENCARGADO DE COMPLIANCEOBJETIVO:Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politicas internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.FUNCIONESGenerar y presentar en tiempo y forma los reportes...

DescriptionAcerca de:Establecer, implementar y supervisar un programa integral de cumplimiento que asegure la observancia de todas las políticas, obligaciones, normativas internas y principios éticos aplicables al Grupo, así como supervisar el estricto cumplimiento normativo en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mitigando...