pld

Descripción Responsable de ejecutar, bajo la supervisión del Coordinador de Cumplimiento, los procesos de Prevención de Lavado de Dinero de las empresas del grupo que realizan actividades vulnerables, asegurando el cumplimiento de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General, así como la correcta integración de expedientes y la presentación...

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad...

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Ofertas de Analista Pld en Ciudad de México Descubre las mejores oportunidades para analistas PLD ( Prevención de Lavado de Dinero ) en la Ciudad de México . Este campo está experimentando un crecimiento significativo debido a las regulaciones financieras cada vez más estrictas y la necesidad de las empresas de protegerse contra el crimen financiero....

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Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como:“Especialista de PLD”Objetivo:Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo...

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3 días en oficina y 2 días Home Office, oIdiomaInglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).Objetivo del PuestoSupervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).Fungir como enlace...

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la...

¿Te apasiona la tecnología, el análisis de datos y el sector financiero?¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando!Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, sé parte de esta gran familia, no...

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Bienvenido a Volkswagen Financial Services, donde cada día es una oportunidad para descubrir nuevos horizontes y desafíos. Nos comprometemos a acompañarte en la búsqueda de tu próximo desafío, ofreciéndote oportunidades que coincidan con tus objetivos personales y profesionales. En Volkswagen Financial Services, valoramos tu crecimiento y desarrollo,...

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Oportunidad para Analista Contable en Terminal LogisticsZona Juriquilla (antea )FuncionesIdentificar y dar seguimiento a las obligaciones establecidas en la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.Integrar, revisar y actualizar los expedientes de identificación de clientes y beneficiarios controladores.Monitorear las operaciones relacionadas con...

Oficial de Cumplimiento PLD/FT Ubicación: Ciudad de México (presencial)Sueldo: $40,000 MXN netos mensualesPrestaciones: Prestaciones de ley. Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para una SOFOM E.N.R. y un Transmisor de Dinero,...