Analista De Prevención Lavado De Dinero

hace 2 semanas

Naucalpan de Juárez, México Ariza De Mexico Sa De Cv A tiempo completo

Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) mediante la adecuada integración y revisión de expedientes de unidades nuevas y seminuevas, conforme a las políticas internas.**Requisitos**:**Escolaridad**: Titulado en Licenciatura en Contaduría, Derecho, o carrera afín.**Idioma**: Ingles intermedio - avanzado**Experiência** mínima de 2 años en procesos antilavado.**Conocimientos**:- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).- Avisos y reportes regulatorios ante el SAT.- Impuestos federales (ISR e IVA).- Interpretación de CFDI y complementos de pago.- Manejo de Sistema: Portal antilavado.**Funciones principales**:- Supervisar el cumplimiento de la ley antilavado (PLD) y mantener actualizados los expedientes de clientes.- Coordinar con áreas internas para la integración de documentación y envío de reportes al SAT.Dar seguimiento a auditorías internas y externas en temas de PLD.- Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero.- Participar en análisis fiscales relacionados con ISR e IVA.**Valoramos tu talento y esfuerzo; ofrecemos un atractivo sueldo y plan de carrera.****Prestaciones de Ley y Superiores**:- Seguro de Vida.- Prima vacacional.- Fondo de ahorro.- Caja de ahorro.- 30 días de aguinaldo.- Servicio de comedor.**Zona de Trabajo**:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9 Centro Industrial Alce Blanco, Centro, ***** Naucalpan de JuárezyosoyZapata #FamiliaZapata #teamZapata #IloveZapata #TalentoZapata #PrevenciónDeLavadoDeDinero #ISR #IVA #LeyAntilavado**Postúlate por este medio****Gracias.**Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $25,****** - $30,****** al mesBeneficios:- Caja de ahorro- Opción a contrato indefinido- Seguro de vida- Servicio de comedorTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Coordinador De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista Junior

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

  • Analista Junior De Prevención De Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, México Grupo Orenes A tiempo completo

    Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades ClaveRevisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.Registrar y...