Analista de Monitoreo Pld
hace 3 semanas
**_18 Agosto 2023 _**:
Lugar
**CIUDAD DE MEXICO**
Área
**Operación y Finanzas**
Sueldo
**$19,000**
En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.
Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.
**Descripción de la vacante**:
**Principales funciones**:
- Recibir y atender las notificaciones recibidas y reportadas al área de PLD
- Revisar y calificar las alertas por coincidencia en las listas
- Atención de las operaciones detenidas en efectivo
- Atender las solicitudes del área de promoción por depósitos menores al equivalente al monto relevante
- Atender las solicitudes de verificación de participantes en las listas de riesgo.
- #LI-FB1
**Requisitos**:
- Escolaridad: en Derecho, Administración o a fin.
- Manejo de Excel: intermedio
- Análisis de clientes
- Normatividad en materia de PLD
- Leyes y regulaciones de sector financiero nacional e internacional
**Compensaciones adicionales**:
**Ofrecemos**:
- Atractivo sueldo
- Prestaciones superiores a la ley
- Contratación directa por el banco
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Analista Pld Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completoDescripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...
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Analista de Pld y Cumplimiento Regulatorio
hace 4 semanas
Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completoEmpresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...
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Analista Soporte Pld
hace 5 días
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...
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Analista Soporte Pld Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...
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Analista de Informacion Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México CIBanco A tiempo completoResponsable de realizar revisiones El objetivo general es utilizar un conocimiento de PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los...
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Analista de Monitoreo
hace 5 días
Ciudad de México MAORI MEXICO A tiempo completo**Analista de Monitoreo CCTV y GPS** Supervision de procedimientos y la aplicacion de los mismos, llenado de bitacoras, reportes diarios, supervision permanente a travez del sistema de CCTV y GPS, revision y descarga de videos. Trazo de rutas, contacto con clientes y proveedores, recepcion y manejo de correos, necesario contar con _**conocimiento basico de...
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Analista de Monitoreo
hace 4 semanas
Ciudad de México Maori México A tiempo completoMaori México Solicita: Analista de monitoreo GPS y CCTV Preparatoria concluida o trunca a partir de 4to semestre Manejo de Computadora Disponibilidad de Horario Para aplicar a la postulación se debe adjuntar CV, ya sea por este medio o al correo Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $8,000.00 al mes Horario: - Rotativo - Turno de 10 horas - 2 días...
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Analista de Monitoreo
hace 6 días
México CADENA AUTOPARTES S.A. DE C.V. A tiempo completo**Analista de Monitoreo** Responsable de monitorear en tiempo real el rastreo satelital de los vehículos utilitarios de la empresa tanto de rutas locales como foráneas, asegurando que se cumplan los recorridos asignados y autorizados por su área. Experiência en: Manejo preferentemente de tecnologistik Actualización de reportes y elaboración de...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Analista de Monitoreo
hace 4 semanas
Ciudad de México TALENT ATTRACTION PROCESS A tiempo completo**Descripción del puesto** Calificar y retroalimentar a los ejecutivos telefónicos sobre las mejoras a realizar en las llamadas de entrada y salida que surjan en la operación cotidiana del Contac Center, asi como colaborar en el mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad. **Requisitos**: Educación media superior (concluida). Monitoreo...
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Administrativo de Monitoreo de Cuentas
hace 4 semanas
Ciudad de México LP LOGISTICA EN RECURSOS HUMANOS A tiempo completoFungir como apoyo para el equipo de Account Monitoring, cubrir tareas que le faciliten a los analistas el análisis de la información con la que se está trabajando. **únicamente universitarios activos que les falte 1 año y medio para graduarse** - Vaciado de info financiera a MRA y generación de spreads - Solicitud de Burós de crédito y de...
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Monitoreo y Logística
hace 4 semanas
Ciudad de México Heras García Soto y Asociados A tiempo completo**Industria Farmacéutica Solicita Analista de Monitoreo (Torre de Control).** Objetivo: Asegurar el seguimiento, tiempos de cumplimiento al paciente, dar estatus y análisis de los paquetes a los pacientes así como seguimiento del cumplimiento de métricas del servicio interno y externo. **Responsabilidades** - Monitoreo - Análisis de la información. -...
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Analista de Operaciones
hace 4 semanas
Ciudad de México Saque y Pague México A tiempo completo_Monitoreo diario del Up Time de la red de cajeros automáticos. - Gestión y seguimiento diario a la atención de fallas de 1er y 2o nível de cajero automáticos, con proveedores de servicio de cajeros automáticos, áreas internas del cliente, áreas internas y empresas de traslado de valores. - Validación a la atención de mantenimientos preventivos...
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Monitoreo y Logística
hace 6 días
Ciudad de México Heras García Soto y Asociados A tiempo completo**Farmacéuticas Prixz Solicitamos Analista Monitoreo (Torre de Control).** Objetivo: Asegurar el seguimiento, tiempos de cumplimiento al paciente, dar estatus y análisis de los paquetes a los pacientes así como seguimiento del cumplimiento de métricas del servicio interno y externo. **Responsabilidades** - Monitoreo - Análisis de la información. -...
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Analista de Monitoreo
hace 4 semanas
Zamora de Hidalgo, México BETOS TRUCKING SA DE CV A tiempo completoExperiência en tráfico y logística. Rastreo satelital y monitoreo continuo. Atención a clientes sobre el estatus de unidades. Detectar desviaciones de ruta para prevenir siniestros o robos. Monitoreo constante de la temperatura de termos. Conocimiento en plataformas de rastreo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $8,000.00 - $10,000.00 al...
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Analista de Monitoreo
hace 4 semanas
Zamora de Hidalgo, México BETOS TRUCKING SA DE CV A tiempo completoExperiência en tráfico y logística. Rastreo satelital y monitoreo continuo de unidades de transporte. Atención a clientes sobre el estatus de unidades. Detectar desviaciones de ruta para prevenir siniestros o robos. Monitoreo constante de la temperatura de termos. Conocimiento en plataformas de rastreo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario:...
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Analista de Operaciones y Monitoreo
hace 6 días
Ciudad de México Cremeria Americana A tiempo completoCREMERIA AMERICANA más de 115 años de calidad y sabor a GLORIA** **P o r e x p a n s i ó n s o l i c i t a m o s**: ** ANALISTAS DE OPERACIONES ** **EXPERIENCIA**: Mínimo 1 año en el manejo de información referente a rutas de entrega y venta; manejo de indicadores de ventas y de producto desplazado, así como el EXCELENTE manejo de excel para la...
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Oficial de Cumplimento
hace 1 semana
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoEmpresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...
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Analista de Monitoreo de Operación Nocturno
hace 4 semanas
México dillmann security group A tiempo completo**ANALISTA DE MONITOREO OPERATIVO NOCTURNO.** - FUNCIONES:_ - Supervisar cada una de los servicios vía telefónica desde el corporativo. - Contacto directo con los elementos y coordinación. Informes al 9982426526. **Requisitos**: Disponibilidad de trabajar de 8pm a 8am. Secundaria concluida. Experiência y conocimientos como agente de seguridad. Vivir...
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Analista Senior de Prevención
hace 4 semanas
Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completoEn Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...