Analista de Informacion Pld

Toka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...

**_25 Mayo 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Auditoría** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección...

Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

**_18 Agosto 2023 _**: Lugar **CIUDAD DE MEXICO** Área **Operación y Finanzas** Sueldo **$19,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Recibir y atender las notificaciones recibidas y...

**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...

**_16 Noviembre 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Contraloría y PLD** Sueldo **$20,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Realizar análisis de prospectos a clientes...

Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

EMPRESA RECONOCIDA, EN CONSULTORIA INDUSTRIAL BUSCA ANALISTA DE INFORMACION Ofrecemos: - $1700 a $2000 semanal - Trabajo hibrido, 3 dias remoto y 2 dias oficina - Prestaciones de ley - Capacitación - Enseñanza y crecimiento a mediano plazo Perfil: - Pasante o titulado de admon de empresas - Experiência 1 año, se toma en cuenta servicio social o...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

**ANALISTA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA** Estamos buscando a un analista de información cualitativa, que nos ayude a clasificar, segmentar e identificar bancos de información de acuerdo a estándares determinados. Con experiência en la clasificación y en metodologías de integración de datos. **Perfil académico requerido**: Licenciatura en...

¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos...

En **GRUPO TORRES CORZO NISSAN SAN LUIS POTOSI**, estamos buscando tu talento como: **ANALISTA DE INFORMACION** **Actividades a Realizar**: - Diseño de Indicadores - Manejo de información de cada una de las áreas - Establecimiento de formatos para control de información - Presentación de resultados - Mantenimiento de base de datos **Requisitos**: -...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

ANALISTA DE INFORMACIÓN (VENTAS)Objetivo del puesto:Generar herramientas de análisis para compartir, con equipo comercial nacional en canal detalle, que permitan detectar oportunidades de incremento de ventaFunciones:Dar seguimiento a nuevos productos y/o productos de impulso, a través de un análisis e investigación de información para detectar...

Solicito analista de inteligencia con las siguientes actividades: - Realizar actividades de inteligencia a través de fuentes abiertas (medios, fuentes oficiales, redes y contactos estratégicos) con la finalidad de prevenir o resolver situaciones de riesgo que pudieran afectar al funcionamiento de la compañía. - Recabar información a través de medios,...

¡¡Somos una empresa dedicada a la venta y distribución de iluminación Led, estamos creciendo!! Intégrate a nuestro equipo como **ANALISTA DE VENTAS** **RESPONSABILIDADES DEL PUESTO**: - **Interpretación de los datos, análisis de los resultados utilizando técnicas estadísticas** - **Desarrollo e implementación de bases de datos, sistemas de...

En GRUPO TORRES CORZO NISSAN SAN LUIS POTOSI, estamos buscando tu talento como: ANALISTA DE INFORMACION Actividades a Realizar: - Diseño de Indicadores - Manejo de infromación de cada una de las areas - Establecimiento de formatos para control de información - Presentación de resultados - Mantenimiento de base de datos **Requisitos**: - Excelente...

Importante empresa en la administración de empresas solicita Analista de Información estratégica que cumpla con el siguiente perfil - Edad de 25 a 31 años. - Licenciatura concluida en actuaria o ingeniería industrial - Experiência mínima de 2 años analizando información - Conocimiento avanzado de Excel y Power Point Principales funciones: 1....

Fundada en 1910, **KONE **es un líder global que proporciona elevadores, escaleras mecánicas y puertas automáticas para edificios, así como soluciones para el mantenimiento y la modernización que añaden valor a los edificios a lo largo de su ciclo de vida. Nuestra misión es mejorar el flujo de la vida urbana y hacer de las ciudades de nuestro mundo...

Únete a la mejor empresa en Seguridad, somos la empresa líder en seguridad privada en México con más de 35 años en el mercado, te invitamos a formar parte de nuestro equipo como: **“Analista de Información e Investigación"** **Requisitos**: - Disponibilidad de Horario de Lunes a sábado. - Dominio avanzado de Excel y Power Point. - Licenciatura en...