Analista Pld Jr
hace 2 semanas
Descripción
**Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su tranquilidad para que vuelvan a soñar con un futuro diferente.
**Responsabilidades**:
Como** Analista de PLD Jr. **tus actividades clave serán:
- Validación de información requerida conforme a la regulación aplicable respecto a los clientes y procesos de la Entidad.
- Apoyo en el diseño, implementación, documentación y actualización de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y el Modelo de Evaluación de Grado de Riesgo del Cliente (MERC)
- Gestionar información para atender los requerimientos de las autoridades y visitas de inspección
- Gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad
- Evaluación semestral de riesgo de clientes
- Monitoreo, análisis y seguimiento de posibles operaciones Inusuales y/o Preocupantes.
- Verificar que el sistema de monitoreo genere información confiable, completa y oportuna.
- Envío de reportes regulatorios bajo los estándares establecidos por la Autoridad.
- Administración de clientes de alto riesgo y de personas políticamente expuestas.
- Apoyo en la elaboración de informes en la materia
- Servir de instancia de consulta para las áreas internas.
Requisitos imprescindibles
- **Lic. en Derecho, Económico, Administrativas o a fin.**:
- _ Experiência de 2 a 3 años en entidades financieras_
- Conocimiento sobre gestión de riesgo, cumplimiento legal y regulatorio.
- Experiência en temas de cumplimiento, implementación de regulación en materia de PLD/FT
- Experiência en productos y/o servicios bancarios, sistemas de pago, sistemas de monitoreo en materia de PLD/FT, envío de reportes a través de portales de autoridades
- Elaboración y revisión de manuales y flujos.
Nuestra oferta
Sueldo mensual bruto aproximado de**: $18,000.00 a $20,000.00**
- Lunes a viernes.
- Modalidad híbrida.
- 2 días personales adicionales a tus vacaciones anuales.
- Beneficios con diferentes empresas.
- Prestaciones Ley (Seguro Social, Prima Vacacional).
- Tendrás la oportunidad de desarrollarte y crecer en una empresa con excelente ambiente laboral.
- No lo dudes Atrévete a formar parte de esta gran familia_
- Conoce más de nosotros en nuestra página de Facebook Resuelve tu Deuda Mx_
Idiomas Spanish; Castilian Educación Grado (Licenciatura/Diplomatura) Experiência laboral 1+ years
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Analista Soporte Pld Jr
hace 2 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...
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Analista Pld
hace 1 día
Ciudad de México Toka A tiempo completoToka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...
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Analista de Investigación Pld
hace 7 días
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_25 Mayo 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Auditoría** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección...
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Analista de Monitoreo Pld
hace 6 días
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_18 Agosto 2023 _**: Lugar **CIUDAD DE MEXICO** Área **Operación y Finanzas** Sueldo **$19,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Recibir y atender las notificaciones recibidas y...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Ciudad de México Airpak México A tiempo completo**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Analista de Procesos Jr
hace 7 días
Ciudad de México MEEDS CONSULTORES EN PROCESOS DE NEGOCIOS, SAS DE CV A tiempo completo**Den consultores** te invita a formar parte de su equipo como: **“Analista de Negocios Jr.”** **Experiência**: - 2 años en adelante como licenciado / ingeniero de procesos, analista de procesos para la implementación y ejecución de estos.** **- **Estrategias de mejora y crecimiento de negocios basada en procesos. - Conocimiento en desarrollo de...
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Analista de Datos Jr
hace 5 días
Ciudad de México Promotora y Constructora Tollan, S.A. de C.V. A tiempo completoANALISTA DE DATOS JR REQUERIMIENTOS: Excelente presentacióm Nível de Excel : Alto Conocimientos en; Power BI o parecidos Mínimo un año de Experiência en analisis de datos Ingles; intermedio Licenciatura terminada en Sistema, ingenieria o afín. Sexo: indistinto Edad: 24 a 37 años Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $10,000.00 -...
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Analista de Nóminas Jr
hace 5 días
Ciudad de México Grupo GC A tiempo completoImportante empresa en su ramo te invita a formar parte de su equipo como: **Analista de Nóminas Jr** **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, preferentemente titulado - Experiência en procesos de nóminas de 6 meses a 1 año - Manejo avanzado de excel - Conocimiento de algún RP - Disponibilidad para trasladarse a diferentes puntos de...
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Analista de Datos Jr
hace 7 días
Ciudad de México CENTRO MÉDICO ABC I.A.P A tiempo completoCENTRO MÉDICO ABC LÍDER EN LA TRASFORMACIÓN DE LA SALUD SOLICITA: **ANALISTA DE DATOS JR** Objetivo: Gestionar las bases de datos de indicadores institucionales y elaboración de cedulas de desempeño médico acorde al mes de evaluación apoyando administrativamente al área de calidad. **Requisitos**: Escolaridad: Lic. Económico - Administrativa...
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Analista contable jr
Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista contable jr Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y...
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Analista contable jr
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista contable jr Country: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y...
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Analista de Producto Jr
hace 3 días
Ciudad de México Ilusión A tiempo completoILUSIÓN, la marca de lencería más amada en México, inspiramos a las mujeres latinas a alcanzar la mejor versión de sí mismas a través de nuestro portafolio de productos de moda y campañas de comunicación. Únete a nuestro equipo como **Analista de Producto Jr** **¿Qué necesitas para formar parte de nuestro equipo?** Escolaridad: Licenciatura en...
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Analista de Inventarios Jr
hace 2 semanas
Ciudad de México Ananda distribuciones A tiempo completo**Somos una comercializadora especializada en accesorios de belleza que nos caracteriza por el dinamismo, bienestar y desarrollo de nuestros colaboradores. Buscamos Talento con mucho entusiasmo, energía y gusto por seguirse desarrollando.** - **Analista de Inventarios Jr.**_ **¿Que necesitas?** - Lic. Contabilidad, administración, logística etc....
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Analista Suporte Jr N2
hace 4 días
Ciudad de México Stefanini Group A tiempo completoSomos a maior multinacional brasileira e estamos entre as **100 maiores empresas de TI do mundo**. Estamos presentes em **41 países** com **+30k colaboradores**. A Stefanini tem como principal objetivo auxiliar os clientes a encontrar, por meio de soluções personalizadas, a maneira ideal para alcançar seus desafios, impulsionando a inovação...
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Analista Jr. Datos Maestros
hace 7 días
Ciudad de México SIEGFRIED RHEIN A tiempo completo_**SIEGFRIED RHEIN**_ Importante laboratorio Farmacéutico está en búsqueda de: **Analista Jr de Datos Maestros** **Requisitos**: - Licenciatura en informática, Administración, Carrera técnica o afin - Deseos de seguir desarrollándote - 1 año de experiência en puestos similares **Conocimientos**: - Conocimientos en Procesos de Fabricación,...
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Analista Jr. Capex
hace 4 días
Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completoEmpresa: Coca-Cola FEMSA Somos Coca-Cola Femsa (KOF), el embotellador y comercializador más grande del mundo por volumen del sistema Coca-Cola. Diariamente servimos a más de 381 millones de personas, tenemos presencia en 11 países en Latinoamérica, uno de los mercados de más rápido crecimiento para la industria de bebidas. Nuestros más de 100 mil...
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Analista de Reclutamiento y Selección Jr
hace 1 día
Ciudad de México BADAK Soluciones de TI A tiempo completo**¡TE ESTAMOS BUSCANDO! Badak** es una importante compañía de tecnología, la cual busca miembros talentosos, apasionados y comprometidos. Nos encontramos en búsqueda de un **Analista de Reclutamiento y selección Jr** **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en Psicología, Administración, Ing. En Gestión Empresarial o carrera a fin. - Experiência:...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 día
Ciudad de México Prestadero A tiempo completoRevisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...
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Analista de datos Jr.
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 2 semanas
Ciudad López Mateos, México GEPP A tiempo completoAnalista de datos Jr. GEPP, una de las empresas líderes en la industria de bebidas y alimentos en México, se encuentra en la búsqueda de un Analista Centro de Contacto con conocimientos en Microsoft Excel, SQL Server y habilidades en el manejo de datos y análisis de información para integrar al equipo de trabajo en su sede de la Ciudad de...