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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
**Educación**:
Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín
**Funciones**:
- Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción.
- Solicitar información adicional a los transmisores de dinero
- Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal
**Requisitos indispensables**:
- Disponibilidad total para trabajar en turnos y fines de semana
- Alto nível de compromiso
- Estabilidad laboral
**Habilidades y conocimientos**:
Alta capacidad de análisis
Gran disposición para aprender
Responsable y apegado a normas
Conocimiento ( deseable ) en materia de cumplimiento PLD/FT
Nível de inglés básico
Sueldo mensual bruto : $15,000 MXN + Prestaciones de ley
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $15,000.00 al mes
Horario:
- Rotativo
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Has terminado tu carrera universitaria?
- ¿Tienes completa disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y fines de semana?
- ¿Actualmente resides en Monterrey o su área metropolitana?
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 3 meses
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Vespertino
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** FUNCIONES PRINCIPALES - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación escrita vía...
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analista cumplimiento normativo
hace 4 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 4 semanas
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento Vespertino
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 6 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento NormativoFUNCIONES PRINCIPALES Revisión de documentos electrónicos Identificar documentación pendiente de socios Comunicación vía telefónica con socios Comunicación escrita vía correo...
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Analista De Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo*FUNCIONES PRINCIPALESRevisión de documentos electrónicosIdentificar documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica con sociosComunicación escrita vía correo...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento Normativo. horario
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Analista de Cumplimiento Normativo.OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO:Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Appriza Pay A tiempo completoEducación:Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afínFunciones: Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción. Solicitar...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110595Analista SR Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo Leon) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista de Promotoreo
hace 4 semanas
Monterrey, México WALFORT INTERNATIONAL SA DE CV A tiempo completo**ANALISTA DE PROMOTOREO** **Requisitos**: - Carrera en Ing. Industrial, LAE, Marketing o afín. - Experiência como Analista de ventas o Supervisor de Promotoría o Asistente de comercial - Manejo de excel **Funciones principales**: - Asegurar el cumplimiento de los objetivos de venta por punto de venta, marca y producto. - Asegurar el cumplimiento de...