Supervisor Prevención de Fraudes Retail

hace 5 meses

Metepec, México Citi A tiempo completo

El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la gestión de pérdidas por fraude al asegurarse de que los analistas tomen decisiones correctas a través de la metodología de equilibrio de riesgos y recompensas.

**Responsabilidades**:

- Realizar un análisis de pronóstico a corto y largo plazo y un análisis de fraude estandarizado.
- Emitir juicios basados en la práctica y precedencia, y trabajar conforme a pautas, bajo una supervisión general.
- Desarrollar y mantener un conocimiento práctico de las prácticas y normas de la industria o el negocio.
- Demostrar un conocimiento básico de la manera en que el equipo interactúa con los demás para lograr los objetivos del área.
- Identificar inconsistencias en datos o resultados, e intercambiar información de forma concisa y lógica.
- Tener un impacto directo en la empresa a través de la calidad de las tareas o los servicios proporcionados.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Experiência relevante en un rol relacionado.
- Conocimientos y experiência previa en los procesos de investigación y reclamaciones por fraude
- Experiência en el análisis de tendencias y alertas durante la detección temprana de fraude
- Conocimiento extenso de las plataformas de procesamiento de transacciones del banco
- Dominio de Microsoft Office y Access
- Demuestra una comunicación escrita y verbal clara y concisa de manera constante.
- Capacidad demostrada de permanecer imparcial en un ambiente de trabajo diverso.

**Educación**:

- Título universitario/de licenciatura o experiência equivalente.

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.
- **Job Family Group**:
Operations - Services
- **Job Family**:
Fraud Operations
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    Responsabilidades del Analista de Prevención de Fraudes:Realizar un análisis exhaustivo de las alertas generadas por los sistemas de prevención de fraudes para identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.Establecer contacto con los clientes para realizar validación de información y prevenir el riesgo de pérdidas por...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    En Citi, buscamos un experto en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo. Este puesto requiere una persona con habilidades analíticas y comunicativas para resolver problemas complejos relacionados con la seguridad de nuestros clientes.Sobre el PuestoEl especialista en prevención de fraudes será responsable de realizar análisis robustos en cada...

  • Analista De Prevencion De Fraudes

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista De Prevencion De Fraudes es responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente, mientras se mantiene la adhesión a las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de servicio al cliente.El objetivo general es resolver consultas e inquietudes de los clientes y brindar apoyo continuo al...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    La posición de Analista de Prevención de Fraudes es un puesto de entrada que se encarga de ejecutar actividades de servicio al cliente, asegurando el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de los clientes y proporcionar apoyo...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 5 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    The Service Associate position is an entry-level position responsible for executing customer service activities, while ensuring adherence to Citi’s policies and guidelines, in coordination with the Customer Service function. The overall objective is to resolve client inquiries and issues and to provide on-going customer support. **Responsibilities**: -...

  • Supervisor Corresponsales

    hace 5 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 6 meses

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    El asociado de servicios 2 es un puesto de nível inicial responsable de ejecutar actividades de servicio al cliente mientras garantiza el cumplimiento de las políticas y directrices de Citi, en coordinación con la función de Servicio al Cliente. El objetivo general es resolver consultas y problemas de clientes, y proporcionar apoyo constante al...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Metepec, México Citi A tiempo completo

    Descripción del PuestoCiti busca a un Analista de Operaciones de Fraude 1 para unirse a nuestro equipo de operaciones de fraude. Este puesto es responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir...

  • Gerente de Tienda senior en Retail

    hace 5 días

    Metepec, México Puma A tiempo completo

    Buscamos un gerente de tienda experimentado para liderar nuestro equipo en Galerías Metepec. Sobre la función:Responsable de asegurar que nuestra tienda alcance o exceda las ventas, KPIs y metas de rentabilidad a través de planeación a corto o largo plazo, control de gastos, ventas y servicio.Garantizar consistentemente altos estándares de experiencia...

  • Supervisor-cajero de Piso- Galerias Metepec

    hace 6 meses

    Metepec, México PUMA A tiempo completo

    **SUPERVISOR DE TIENDA RETAIL** **Zona de trabajo: GALERIAS METEPEC** **YOUR MISSION** Responsable de asegurar que la tienda consistentemente alcance o exceda ventas, KPIs y metas de rentabilidad a través de planeación a corto o largo plazo, control de gastos, ventas y servicio. - Garantizar consistentemente altos estándares de experiência al...

  • Supervisor

    hace 3 semanas

    Metepec, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Toluca -Metepec, Estado de México**: **Requisitos**: - Preparatoria - Disponibilidad de horario - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercanía a domicilio - Experiência previa a dos años, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. **Actividades**: - Gestión del equipo de...

  • Store Manager LEGO Store Town Square

    hace 1 mes

    metepec, México Importante empresa del sector - Metepec, Estado de México A tiempo completo

    Store Manager LEGO Store Town Square - Experiencia en Retail Importante empresa del sector - Metepec, Estado de México Requerimientos 3 años de experiencia Edad: entre 25 y 40 años Palabras clave: boutique, tienda, store, establecimiento, bazar, bazzar, lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente Intégrate a nuestro equipo de...

  • Gerente de Tienda

    hace 1 mes

    Metepec, México Puma A tiempo completo

    **SUPERVISOR DE TIENDA RETAIL****Zona de trabajo: GALERIAS METEPEC****Misión**Responsable de asegurar que la tienda consistentemente alcance o exceda ventas, KPIs y metas de rentabilidad a través de planeación a corto o largo plazo, control de gastos, ventas y servicio.- Garantizar consistentemente altos estándares de experiencia al consumidor, dentro de...

  • Supervisor Operativo

    hace 6 meses

    Metepec, México ZASCITA DE MEXICO SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    ÚNETE A ZASCITA DE MÉXICO **Como SUPERVISOR OPERATIVO/ARMADO** ZONA: - **TOLUCA 24X24** **requisitos**: - documentación en regla y ORIGINAL - cartilla - experiência de 1 año en seguridad privada como SUPERVISOR - disciplinado y honrado - amor por el trabajo bien hecho **SUELDO: $12,000 MENSUALES** - prestaciones de ley desde el primer día -...

  • Gerente de Tienda Retail

    hace 4 semanas

    Metepec, México EL PALACIO DE HIERRO A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en EL PALACIO DE HIERROCaracterísticas del puesto:Responsable de asegurar la oportuna atención al clienteCobro de mercancía y asesoramiento ante sus necesidadesDisponibilidad para trabajar de lunes a domingo con dos días de descanso entre semanaRequisitos para el puesto:Bachillerato concluidoMínimo 1 año de experiencia en ventas o...

  • Encargado

    hace 3 semanas

    Metepec, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Toluca -Metepec, Estado de México**: **Requisitos**: - Preparatoria - Disponibilidad de horario - Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo - Cercanía a domicilio - Experiência previa a dos años, manejo de personal y experiência en giro retail enfocado en ropa. **Actividades**: - Manejo de alimentos - Gestión...

  • Supervisor de Limpieza

    hace 5 meses

    Metepec, México Centro Medico de Toluca S.A de C.V A tiempo completo

    **PUESTO** Supervisor de limpieza **OBJETIVO** Coadyuvar a que el contratista de intendencia cumpla con los objetivos establecidos, así como garantizar el debido ejercicio de los recursos humanos y materiales que la empresa designe. **ESPECIFICACIONES DEL PUESTO** Escolaridad: preparatoria o carrera técnica en administración Experiência: 1 a 2 años...

  • Gerente de Boutique

    hace 4 semanas

    Metepec, México Importante Empresa Del Sector - Metepec, Estado De México A tiempo completo

    Requisitos para el cargo: Experiencia en Retail Edad: entre 25 y 40 años Palabras clave: boutique, tienda, store, establecimiento, bazar, bazar, lider, jefe, gerente, director, chief, lead, jefatura, regenteResponsabilidades: *Supervisor de Tienda Requisitos: Escolaridad: Licenciatura Trunca o Superior¿Qué ofrece la empresa? * Un ambiente de trabajo...