Auxiliar Ley Antilavado- Cumplimiento

Revisar contrato y documentación para expediente del cliente. - Revisión de escrituras. - Presentar avisos ante el SAT. - Registro y control de los ingresos del cliente, de acuerdo con los lineamientos establecidos. - Realizar las investigaciones necesarias y correspondientes de cada uno de los clientes, manteniendo el control privado del mismo. - Mantiene...

Descripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

Importante empresa de manufactura solicita: **Gerente de cumplimiento aduanal** **Requisitos**: - Licenciatura en comercio exterior, logística o afín. - 5 años de experiência en posición similar, con gente a cargo (áreas de importación y exportación), indispensable en empresas de manufactura. - 7 años de experiência en el área de comercio...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ASESOR/A CUMPLIMIENTO CIBERSEGURIDAD Y TI** **PROPOSITO**: Supervisar y asesorar en el Cumplimiento Regulatorio en Tecnologías de la información y Ciberseguridad en México para garantizar...

**Requisitos**: - Licenciatura en QFB o afín - 2 años de Experiência en atención y ejecución de Auditorías internas y externas como Co Auditor o Auditor Líder. - 2 años de Experiência en la Gestión de Manejo de Sistemas Documentales, Cumplimiento de Calidad como Especialista o Supervisor de Cumplimiento de Calidad. - Regulación Sanitaria Local e...

ADMINISTRATIVO VENTAS Agencia Automotriz **Requisitos**: - Economista, Administrador, contador, Ing Gestión empresaria, ( titulado) - Experiência mínimo de 1 Año - Experiência en el ramo automotriz (preferentemente) - Disponibilidad de tiempo - Trabajo bajo presión CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: - Facturación - Presentación de ley antilavado (PLD) -...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

Incorpora tu talento a la Afore más grande de México como: Analista de Cumplimiento de Riesgos FUNCIONES: Apoyar en el seguimiento de las metodologías y límites de Riesgos (Mercado, Crédito, Liquidez) proporcionadas de forma interna o por CONSAR para el cumplimiento de la normatividad. Apoyo en la realización de validaciones para asegurar la...

Salario:A convenir Tipo de contrato:A convenir Jornada:Jornada Indiferente Experiencia:Sin experiencia previa AUXILIAR DE MANTENIMIENTOExperiencia En mantenimiento preventivo Horario Lunes a Domingo de 07 AM a 03 PM descanso fin de semana(HORAS EXTRA SE PAGAN)FUNCIONESMantenimiento preventivo y correctivo en electricidad, plomería,...

El Gerente de Productos es un puesto de nível gerencial intermedio responsable de gestionar una amplia variedad de empleados de Gestión de Productos, establecer una estrategia y proporcionar una dirección, un liderazgo y una gestión de presupuestos, etc. Además, este puesto es responsable del desarrollo de planes, estrategias y tácticas de productos y,...

¿Quieres pertenecer a la empresa líder mayorista en la venta de equipo de cómputo y tecnología de información de México? Estamos buscando talento con ganas de crecer y desarrollarse en una empresa nacional, para nuestra posición de: Auxiliar de almacén Tu función será: Realizar las actividades enfocadas al organización y control del inventario,...

¿Quieres pertenecer a la empresa líder mayorista en la venta de equipo de cómputo y tecnología de información de México? Estamos buscando talento con ganas de crecer y desarrollarse en una empresa nacional, para nuestra posición de: Auxiliar de almacén Tu función será: Realizar las actividades enfocadas al organización y control del inventario,...

Somos Macstore, la empresa líder en distribución y ventas de productos Apple, contamos con mas de 68 sucursales a nível nacional, ÚNETE A NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO Te estamos buscando: Auxiliar de Almacén Actividades: - Control y aplicación de inventarios - Recepción de mercancía en tiempo y forma - Gestión adecuada en los traspasos...

Será responsable de asistir en todas las funciones correspondientes al Área Administrativa, para asegurar el exacto cumplimiento de los lineamientos, Políticas y Procedimientos Actividades: - Auxiliar en Funciones Administrativas - Brindar apoyo en los Procesos Administrativos - Seguimiento a Cuentas por pagar - Gestionar actividades con el personal -...