Oficial de Cumplimiento Pld
hace 3 semanas
_**Requisitos**:_
- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines
- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.
- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV
- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT, Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Marco Normativo CONDUSEF.
- **Ofrecemos**:_
- Sueldo 33,000 Netos
- Paquete de prestaciones de ley.
- Horario Laboral de lunes a viernes.
- Formación y adiestramiento constante.
- Zona de trabajo: Las Águilas. Barranca del muerto CDMX
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $35,000.00 - $43,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Vales de despensa
Tipos de compensaciones:
- Bono de asistencia
- Bono de productividad
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: Una ubicación
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Ciudad de México Abadia consultores A tiempo completo**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** **Titulados a fin a la profesión.** LIC. DERECHO LIC. ADMINISTRACION - Experiência mínima de 3 años en reportes a la autoridad de los distintos Órganos Reguladores del sistema Bancario Mexicano, realizando actividades propias que garanticen y mitiguen el riesgo de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. -...
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Gte Cumplimiento y Pld
hace 1 mes
Ciudad de México Santander A tiempo completoGte Cumplimiento y PLD Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING
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Analista de Cumplimiento Pld
hace 1 mes
Ciudad de México Human Talent A tiempo completoDescripción Empresa de servicios financieros solicita: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD** Conocimientos avanzados en materia de Prevención de Lavado de Dinero principalmente en las entidades denominadas Transmisores de Dinero, así como en empresas de actividad vulnerable vinculadas al tema de riesgos. Conocimientos en reportes regulatorios Experiência...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Airpak México A tiempo completo**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...
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Auxiliar de Cumplimiento
hace 1 mes
México MasKapital A tiempo completo**Objetivos del puesto**_________________________ DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA **Conocimientos específicos**______________________ - CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE...
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Asesor Cumplimiento Pld-red Comercial
hace 1 mes
Ciudad de México Santander A tiempo completoAsesor Cumplimiento PLD-RED Comercial Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...
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Analista Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México Toka A tiempo completoToka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Oficial de Cumplimento
hace 3 semanas
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México MRB A tiempo completoEmpresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...
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Analista de Investigación Pld
hace 1 mes
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_25 Mayo 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Auditoría** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección...
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Analista de Gestión de Clientes y Riesgos Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo**_16 Noviembre 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Contraloría y PLD** Sueldo **$20,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Realizar análisis de prospectos a clientes...
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Oficial de Cumplimento
hace 3 semanas
Delegación Cuajimalpa de Morelos, México MRB A tiempo completoEmpresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...
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Coordinador de Cumplimiento
hace 1 mes
México GRUPO GOCAR A tiempo completo1) Coordinar, vigilar, controlar y garantizar el sistema de prevención de lavado de dinero, verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a las leyes aplicables y vigentes del sector, implementar procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno. 2) Detección y corrección de las...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 mes
Ciudad de México Cumplo A tiempo completo¿Quieres unirte al desafío de hacer más justo y accesible el sistema financiero para las pymes en Latinoamérica? ¡Postula para ser #Cumpler! Estamos buscando un o una Compliance Analyst, para trabajar de manera híbrida para Cumplo México siendo parte del área de Compliance. ¿Qué tendrías que hacer? - Asistir al equipo de compliance en el diseño...
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Lider de Pld
hace 1 día
Ciudad de México Prudential A tiempo completo**OBJETIVO DEL PUESTO** Evaluar los riesgos de nuevos negocios y trámites post emisión, verificando que se cumplan las políticas internas y lineamientos normativos de Prevención de Lavado de Dinero, para garantizar el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el Art. 492 de la Ley de Seguros y Fianzas. **FUNCIONES DEL...
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Ejecutivo Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos...