Empleos actuales relacionados con Asesor Cumplimiento Pld-red Comercial - Ciudad de México - Santander

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  Gte Cumplimiento y Pld

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México Santander A tiempo completo

  Gte Cumplimiento y PLD Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING

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  Consultor/a Cumplimiento

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

  **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO - PLD PROPÓSITO: Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a...

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  Subdir Cumplimiento

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

  **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD **PROPÓSITO**: Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...

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  Auxiliar De Cumplimiento

  hace 2 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Ahorros Bienestar A tiempo completo

  Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo.Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti.**Responsabilidades**:- Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados con...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Ciudad de México RH Plus A tiempo completo

  Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 3 5 a 5 5 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado) Experiencia: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBV Conocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT,...

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  Coordinador de Pld

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

  Publicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de PLD Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Senior Analyst, Especialista Objetivo Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

  (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

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  Analista de Pld

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

  Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades...

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  Especialista Transformación Pld/ Cdmx

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

  ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **ESPECIALISTA TRANSFORMACIÓN PLD/ CDMX** **FUNCIONES**: Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación...

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  Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

  Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

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  Auxiliar De Cumplimiento

  hace 2 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Maskapital A tiempo completo

  **Objetivos del puesto**_________________________DEBE APOYAR Y COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA ENTIDAD EN LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE PLD Y NORMATIVA**Conocimientos específicos**______________________- CONOCIMIENTO EN PROCESOS, NORMAS, CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS DE GESTION, BASE DE DATOS,...

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  Sub-director Pld Plataforma Digital

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

  **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:114609 **Vacante para el puesto de Sub director de Monitoreo de PLD** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

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  Oficial de Cumplimiento Certificación Pld

  hace 3 semanas

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  • Conocimiento técnicos en LRASCAP, SOCAP, Leyes aplicables al sector, Conocimiento de los productos financieros, Conocimiento de sistemas y bases de datos, Conocimiento de los lineamientos y mejores prácticas emitidos por organismos internacionales en materia de PLD., México Cedicoop A tiempo completo

  **Requisitos**: - 3 años de experiência en PLD/FT u oficial de cumplimiento. - Licenciatura en área económica administrativa o afín. - Conocimiento técnicos en LRASCAP, SOCAP, Leyes aplicables al sector, Conocimiento de los productos financieros, Conocimiento de sistemas y bases de datos, Conocimiento de los lineamientos y mejores prácticas emitidos...

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  Especialista Oficialía de Cumplimiento

  hace 5 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Gnp Seguros A tiempo completo

  Join to apply for the Especialista Oficialía de Cumplimiento role at GNP SegurosResponsable de Adquisición de Talento en GNP Seguros | HRBP , Gestión del Cambio y Desarrollo Organizacional | Employer BrandingGNP Seguros es una empresa líder en el sector de seguros en México, con una trayectoria de más de 100 años en el mercado. Valoramos el talento y...

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  Asesor Comercial en Redes Sociales

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

  La posición del Asesor Comercial en Redes Sociales se enfoca en brindar atención y resolver dudas a clientes y prospectos potenciales. Se requiere experiencia previa en contact center, con habilidades para manejar redes sociales y mantener una buena ortografía y redacción.RequisitosExperiencia en contacto centerHabilidades en redes socialesBuena...

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  Supervisor de Cumplimiento

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

  Descripción Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades: Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del...

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  Oficialía de Cumplimiento Financiero

  hace 4 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Gnp Seguros A tiempo completo

  La empresa Gnp Seguros busca a un profesional con experiencia en prevención de crímenes financieros para ocupar el puesto de Especialista de Cumplimiento Legal.Descripción del PuestoSe requiere un especialista con conocimientos en materia de PLD y FT, así como experiencia en procesos operativos y de negocio del sector afianzador y SOFOMES.Las...

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  Especialista Pld

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

  ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: - Interacción con la EDDU para los casos de alto riesgo - Revisión y actualizaciones a Políticas y...

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  Especialista Cumplimiento Productos y Procesos Pyme

  hace 4 semanas

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  Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

  **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** **ESPECIALISTA CUMPLIMIENTO PRODUCTOS Y PROCESOS PYME** **PROPÓSITO**: El Especialista de Productos y Procesos Crédito Pyme, es el enlace entre los reguladores, las diferentes autoridades y...

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  Analista Pld

  hace 1 semana

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  Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  **Objetivo** Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos...