Analista de Investigación Pld

Toka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...

Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

**Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...

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**SOLICITAMOS ANALISTA DE INVESTIGACION** **Perfil**: - Licenciatura: Criminología y criminalística, ingeniería, tecnología o afín. - Sexo Indistinto - Disponibilidad de horario - Experiência mínima de 1 año mínimo. **HABILIDADES**: - Observar - Analizar - Organizar - Reflexionar - Describir - Sintetizar e interpretar - Conocimiento básico de...

Únete a la mejor empresa en Seguridad, somos la empresa líder en seguridad privada en México con más de 35 años en el mercado, te invitamos a formar parte de nuestro equipo como: **“Analista de Información e Investigación"** **Requisitos**: - Disponibilidad de Horario de Lunes a sábado. - Dominio avanzado de Excel y Power Point. - Licenciatura en...

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**Analista de Investigación para el área de Inteligencia de Audiencias del Museo Interactivo de Economía (Nível Junior o Intermedio)** Ciudad de México, Centro. **Acerca del MIDE.** Somos una organización educativa y cultural sin fines de lucro que invita a sus públicos a descubrir la importancia de la economía, las finanzas y el desarrollo...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

**Role overview **- Analista de investigación, comprometido y con fina atención al detalle. Dara seguimiento y concretará la integración de ideas, presentaciones e información de manera clara con base a las especificaciones de un proyecto. **What will I be doing? - **Ejecución de proyectos cuantitativos; construcción de cuestionarios, revisión de...

**Descripción** El analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de...

Edad: 25 a 33 años - Que haya trabajado en alguna compañía de investigación de mercados - **Inglés avanzado** Experiência de 2 años: - Análisis de mercados, que genere muestreos, conducir encuestas. - Análisis de datos. - Que haya trabajado en presentación de los mismos. - Estadísticos de mercado, construir la base de datos y realizar...

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Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...

Empresa socia de Amedirh solicita “COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL” **Requisitos**: - Licenciatura en Psicología Social, Sociología, Trabajo Social o afín. - Experiência en inmersión comunitaria, investigación de gabinete y en campo. Elaboración de Planes estratégicos. Evaluación de impacto social y...

HSS es la unidad de negocio de innovación estratégica y consultoría de dlR group. dlR Group es una agencia de investigación de mercados mexicana con más de 30 años, líder y con un equipo muy diverso. Tenemos de todo: investigadores, analistas expertos, Geek's, ecologistas, Baby Boomers, Millenials, Double Homers, super mamás /papástodos con...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

Importante compañía aseguradora. Solicita Analista de Procesos - Oficialía de Cumplimiento **Requisitos**: - Garantizar el cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero - Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. - Realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas en las diferentes...

De las Heras Demotecnia solicita un(a) analista de opinión pública que desarrolle las siguientes actividades: - Investigar y analizar temas políticos, electorales y sociales - Elaborar y revisar cuestionarios - Elaborar y revisar presentaciones y reportes de resultados - Coordinar y revisar el proceso de codificación de preguntas abiertas - Elaborar...