Analista Pld

Descripción **Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar...

Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...

Responsable de realizar revisiones El objetivo general es utilizar un conocimiento de PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencial **Responsabilidades**: - Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **ANALISTA SOPORTE PLD jr** **PROPOSITO**: Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQIA+, etnia y diversidad de experiências. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

**Nombre de Puesto**: **Analista de KYC** **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Dirección de Operaciones Soporte a Operaciones Supervisor de Soporte a Operaciones **Supervisa a** - **Objetivo del Puesto**: - Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y reporte de los expedientes activos que...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

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**_23 Enero 2024 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Contraloría y PLD** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Recepción de oficios publicados vía SITI_AA. - Elaboración de...

**_14 Abril 2023 _**: Lugar **Ciudad de Mexico** Área **Banca Privada y Fiduciario** Sueldo **20,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Realizar la gestión de la facturación y...

**Educación Experiência**: Profesional acreditado con el título de Contaduría Pública, con experiência mínima de 5 años en Administración de SOFOM. **Principales Funciones del puesto**: - Administración de SOFOM - Auditoría Interna - Generación e Implementación de la Matriz de Riesgo - Revisión detallada en Buró de Crédito - Integración de...

**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE** - **FUNCIONES**_ Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca. - **Requisitos Indispensable**:_ - Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida). - 1 año de experiência laboral en call center (Campaña banco atc) 1 año en...

¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Propósito Esta posición contribuye a la Subdirección Gobierno de Cliente y Calidad de Datos en México, para el cumplimiento...

¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...