Especialista en Cumplimiento Normativo de Transferencias de Dinero

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

Uniteller México es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Nuestro equipo busca un Especialista en Cumplimiento NormativoFunciones Principales:Revisión de documentos electrónicos y seguimiento de documentación pendiente de sociosComunicación vía telefónica y escrita con socios para asegurar...

Uniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...

**Descripción del Empleo:**Somos Grupo Financiero Banorte, una institución líder en la industria financiera mexicana. Buscamos a un Especialista en Cumplimiento Normativo con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.**Funciones Principales:**Monitorear transacciones para detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con lavado de...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

Descripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en cumplimiento normativo para nuestro equipo de Banorte. Como gerente de cumplimiento normativo, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las reglas de SPEI y gestionar las comunicaciones con la autoridad.Objetivos del PuestoVigilar el cumplimiento normativo de las Reglas de SPEI.Atender los...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

En Uniteller, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo será responsable de revisar y analizar documentos electrónicos para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora. También será encargado de...

En Uniteller, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de servicios financieros.**Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicos y identificación de documentación pendiente de socios, así como comunicación vía telefónica y escrita con los socios.**Requisitos**Bachillerato concluido y...

**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...

Descripción del PuestoEspecialista en Prevención de Lavado de DineroCrediclub busca a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a su equipo. El objetivo principal de este puesto es apoyar al Departamento de Control de Operaciones en la implementación y cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con la prevención del...

Resumen del PuestoNuestra empresa, Cemex, Inc., busca un Especialista en Cumplimiento Normativo Ambiental para unirse a nuestro equipo en Tlalnepantla, Estado de México.Sobre la FunciónEn esta posición, será responsable de garantizar el cumplimiento de los procesos de autorizaciones, permisos y certificaciones requeridos para mantener la continuidad...

**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110595**(Monterrey, Nuevo León)**- En Grupo Financiero Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

¿Por qué trabajar en Grupo Financiero Banorte?Nosotros estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento del país, buscando talento único para impulsar nuestra transformación. En Banorte buscamos una combinación perfecta de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad para ser el mejor equipo del sector financiero.Descripción...

Oficial de Cumplimiento en CrediclubEn Crediclub, estamos comprometidos con la innovación y la excelencia en servicios financieros basados en tecnología. Nuestra posición de Oficial de Cumplimiento busca a un profesional apasionado por la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.Funciones y ResponsabilidadesElaborar y someter al...

**Resumen del puesto**: Estamos buscando a un experto en cumplimiento normativo para unirse al equipo de Grupo Financiero Banorte, donde podrá contribuir a la transformación y innovación del sector financiero.El objetivo principal de este puesto es garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos...

Descripción empresa: En Maxi somos una organización comprometida con la comunidad latina, con personal que comparte los mismos orígenes y necesidades que nuestros clientes. Entendemos sus desafíos y priorizamos ayudar a sus familias de manera segura y oportuna.Misión del cargo: Garantizar que nuestras agencias cumplan con las leyes y regulaciones...

**PKF México**, una firma líder en Asesoría de Negocios, busca un Especialista en Precios de Transferencia con pasión por el crecimiento y el desarrollo profesional.**Requisitos**: Recién egresados, pasantes o titulados de las carreras de Contaduría Pública, Economía, Administración Financiera o Actuaría. Excelente presentación y comunicación....