Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención de Lavado de Dinero - Xico, México - Scotiabank

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 6 días

    Xico, México Mango Cash A tiempo completo

    Mango Cash es una empresa líder del sector financiero que busca un especialista en cumplimiento financiero para realizar funciones clave.El perfil ideal tiene licenciatura en economía, finanzas o administración y experiencia mínima de 2 años en el área financiera, especialmente en Sofom.Entre las habilidades y cualificaciones requeridas se encuentran...

  • Especialista en Desarrollo de Aplicaciones Bancarias PLD

    hace 6 días

    Xico, México Icodde A tiempo completo

    En Icodde, una empresa líder en el sector financiero mexicano, especializada en servicios de inversión y gestión de patrimonio, estamos en busca de un experto apasionado.Objetivo:- Analizar y documentar los requisitos de negocio para la implementación o mejora de sistemas bancarios centrados en el cumplimiento normativo, específicamente en las áreas de...

  • Especialista en Prevención de Riesgos Laborales

    hace 6 días

    Xico, México Zentrix S De R.L De C.V A tiempo completo

    Buscamos a un profesional destacado para ocupar el cargo de Especialista en Prevención de Riesgos Laborales dentro de nuestro equipo en Grupo Industrial Assa, empresa pionera en el ramo têxtil con más de 50 años de experiencia.Requisitos y CalificacionesGraduado en Licenciatura en Seguridad e Higiene o campos relacionados.Conocimientos sólidos en...

  • Especialista en Prevención de Adicciones

    hace 6 días

    Xico, México Programa Ymca De Desarrollo Comunitario Y Asistencia Social A tiempo completo

    Descripción del puestoSomos el Programa Ymca De Desarrollo Comunitario Y Asistencia Social, una organización comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas.Necesitamos a un/a Especialista en Prevención de Adicciones que se encargue de diseñar e implementar programas para prevenir el consumo de sustancias adictivas entre...

  • Especialista en Prevención de Pérdidas

    hace 6 días

    Xico, México Sports Solutions S.A De C.V. A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera como Especialista en Prevención de Pérdidas en Sports Solutions S.A De C.V. Resumen del puestoSomos una empresa líder en la industria deportiva, buscamos un profesional con experiencia en metodología de inventario físico para unir nuestra equipo. Descripción del trabajoRealizar levantamientos de inventarios cíclicos e...

  • Especialista de Prevención Laboral

    hace 6 días

    Xico, México Liverpool Parque Delta A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Buscamos un especialista en prevención laboral para trabajar en nuestro equipo.**Responsabilidades:**- Revisar devoluciones y transferencias de alto riesgo- Realizar inventarios semanales de mercancía- Realizar revisiones de PCI (protección civil contra incendio)- Participar en rondines en piso de venta**Requisitos:**-...

  • Especialista En Prevencion De Perdidas Y Control De Inventarios

    hace 6 días

    Xico, México Liverpool A tiempo completo

    Boutique Liverpool solicita a un Especialista en prevención de pérdidas y control de inventarios para su equipo.Requisitos y funciones:1 año de experiencia en retail y seguridadPrevención de pérdidas de mercanciaLlenado de bitácoras, control de merma, inventarios, manejo de normas de seguridadManejo de paquetería officeControl y manejo de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 23 horas

    Xico, México Grupo Estrategia A tiempo completo

    La empresa busca un Oficial de Cumplimiento con experiencia en prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.RequisitosLicenciatura en Derecho, Administración o afínFirma electrónica indispensableExperiencia mínima de 3 años en PLD/FTComprensión de regulaciones PLDExcelente manejo de resolución de problemasFunciones PrincipalesVigilar...

  • Buscamos Especialista De Prevención De Perdidas

    hace 23 horas

    Xico, México Officemax México A tiempo completo

    ¿Te gustaría ser parte de una empresa líder en México?Únete a nosotrosSi eres una persona apasionada, te gusta enfrentar retos, disfrutas trabajando con clientes y buscas aprender constantemente.Intégrate al puesto de Especialista en Seguridad.En esta posición, asegurarás el cumplimiento de los procedimientos establecidos por Prevención de Pérdidas...

  • Analista De Prevención De Perdidas

    hace 23 horas

    Xico, México Delserva Sa De Cv A tiempo completo

    Vacante en DELSERVA SA DE CVEn DEL SERVA SA DE CV, una empresa mexicana especializada en la distribución de paquetería de primera y última milla, estamos buscando un Análisis de Prevención de Pérdidas.Objetivo del puestoComo Analista de Prevención de Pérdidas, deberás detectar, investigar y prevenir acciones fraudulentas por parte de los...

  • Auxiliar De Prevención

    hace 23 horas

    Xico, México Universidad De La Republica Mexicana A tiempo completo

    Auxiliar de PrevenciónPerfil:Requisitos previos: Preparatoria trunca o concluida.Experiencia: Auxiliar de prevención o vigilancia que haya laborado preferentemente en Institución del sector educativo.Prefecto.Duración mínima de experiencia: 6 meses a 1 año.Actividades:Controlar la entrada y salida de los estudiantes, personal administrativo y...

  • Consultor/A Cumplimiento Monitoreo Y Testeo

    hace 23 horas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en Scotiabank Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: * Ejecuta en tiempo y forma el Programa de Testeo establecido para México y Banca Internacional, efectuando...

  • Especialista De Prevención Turno Diurno Y Nocturno

    hace 23 horas

    Xico, México Liverpool Parque Delta A tiempo completo

    Solicita especialistas de prevención urgente.Requisitos:Tener disponibilidad de horario, sexo indistinto, trabajo en equipo, al menos 6 meses de experiencia y excelente presentación y actitud de servicio.Funciones:Revisión de devolucionesManejo de transferencias de alto riesgoRecepción de manifiestosInventarios semanales de mercancíaRevisiones de PCI...

  • Gerente de Finanzas y Tesorería

    hace 6 días

    Xico, México Juguetibici A tiempo completo

    Somos una empresa con más de 30 años de experiencia en brindar soluciones innovadoras a nuestros clientes.Gerente de Finanzas y TesoreríaNuestro equipo busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Finanzas y Tesorería.Requisitos:Licenciatura en Contabilidad o Contaduría PúblicaExperiencia mínima de 5 años en el puesto de...

  • Especialista en Prevención y Control de Inventario

    hace 6 días

    Xico, México Sephora A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío emocionante en el mundo de la belleza?La oportunidadSephora busca un Agente de Prevención de pérdidas dedicado y apasionado por garantizar la integridad de nuestro inventario.Responsabilidades importantesRealizar auditorías de embarques y transferencias entre tiendas para detectar cualquier irregularidad.Investigar y resolver...

  • Auxiliar De Prevención

    hace 23 horas

    Xico, México Tucomtelce, S. A. B. De C. V. A tiempo completo

    **Necesitamos a un profesional en seguridad para prevenir pérdidas y garantizar la integridad de nuestros activos.**La función consiste en realizar labores de vigilancia y prevención para evitar situaciones que puedan afectar negativamente al negocio.**Responsabilidades:**Fiscalizar el acceso a áreas restringidas.Mantener un registro preciso de eventos...

  • Prevención De Pérdidas Élite

    hace 23 horas

    Xico, México Rhemetah S.A.B. De C.V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa Rhemetah S.A.B. de C.V. en Perisur, Taxqueña, Ajusco, Metro Cu-Coyoacán, Ciudad de México:Prevención de pérdidas élite- ZONA PARA LABORAR: PERISUROFRECEMOS:- Sueldo Puntual- Estabilidad Laboral.- Crecimiento Laboral.- Seguro médico (Desde el primer día)- Uniformes, Sin Costo y a tu Medida- Pagos Extras.- Contratación...

  • Analista De Prevención De Fraudes

    hace 5 días

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    La seguridad financiera es fundamental en cualquier institución bancaria, y el Analista de Prevención de Fraudes juega un papel crucial en la identificación y mitigación de riesgos. Su función consiste en realizar un análisis exhaustivo de las alertas generadas por los sistemas de prevención de fraude, con el fin de detectar posibles peligros...

  • Analista Operacion Tesoreria

    hace 23 horas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    ANALISTA OPERACION TESORERIAContribuimos al éxito general de la Gerencia Soporte Negocio WM de la Dirección de Mercados Financieros en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.Responsabilidades:Atiende las solicitudes de los correos...

  • Especialista en Riesgos

    hace 6 días

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl candidato seleccionado trabajará como Especialista en Riesgos, integrándose en el equipo de monitoreo de alarmas y prevención de fraude.Funciones PrincipalesAnálizar y dictaminar alarmas recibidas.Realizar informes de alarmas para atención en campo.Analizar modos de operar de fraude en los diferentes inputs del área.Atender...

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 semana

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

**Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**

Únete a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el éxito

Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.

**Sobre Nuestra Oferta**

Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes, dependiendo de tu experiencia y calificaciones.

Incluye prestaciones superiores a la ley, desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank.

**Descripción del Puesto**

Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para colaborar en la prevención y detección de operaciones sospechosas.

Este profesional tendrá la responsabilidad de realizar revisiones y análisis de datos para identificar patrones y riesgos.

Luego analizará estos datos con sistemas de monitoreo de nombres y detección para asegurar el cumplimiento de regulaciones y mejores prácticas.

En este puesto también estarás en constante comunicación con diferentes departamentos para compartir información y coordinar acciones.

Para nosotros es importante que tengas las habilidades técnicas adecuadas, así como una sólida comprensión de conceptos financieros y legales relacionados con lavado de dinero.

**Requisitos para Candidatos**

Necesitamos un licenciado en Actuaría, matemáticas, económica administrativa o ingeniería con conocimientos en herramientas de Office (Excel intermedio).

También buscaremos personas orientadas hacia resultados, capaces de trabajar en equipo y mantener confidencialidad.

**Por qué Scotiabank**

Como líder financiero en México, ofrecemos oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.

Somos una empresa incluyente que valora la diversidad y la inclusión, por lo que nos gustaría verte involucrado en nuestro proceso de selección.

Todos los candidatos elegibles serán contactados para pasar a la siguiente etapa.