Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención de Lavado de Dinero - Xico, México - Scotiabank

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 meses

    Xico, México Gentera A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero que colabore en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 mes

    Xico, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Resumen del trabajo:Nuestra empresa, Chevrolet Aeropuerto, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.Descripción del puesto:En este rol, se estará a cargo de analizar y evaluar las operaciones financieras para identificar posibles riesgos de lavado de dinero. Se debe tener experiencia en prevención de lavado...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista experimentado en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Portafolio De Negocios Sa De Cv Sofom Er.Como parte de nuestra organización, serás responsable de garantizar que nuestras operaciones estén libres de cualquier actividad ilícita. Esto incluye la búsqueda de personas...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para desempeñar un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas dentro de nuestro equipo de trabajo.Actividades Principales:Revisar...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Banco Azteca A tiempo completo

    Banco Azteca busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Grupo Financiero Scotiabank es una institución líder en la industria financiera que busca a un profesional destacado para unir su equipo como Especialista en Prevención de Lavado de Dinero. Esta posición es crucial para garantizar el cumplimiento con las regulaciones y normas internacionales relacionadas con la prevención del lavado de dinero.Sobre la...

  • Especialista en Prevención del Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    **Scotiabank: ¡Tu próximo desafío profesional!**¿Buscas un papel donde puedas aplicar tus habilidades en análisis de datos y sistemas para contribuir a la prevención del lavado de dinero? Nuestro equipo busca a un Especialista en Prevención del Lavado de Dinero para unirse a nuestra comunidad de profesionales apasionados por la innovación y el...

  • Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca un(a) Especialista en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero para una oportunidad a tiempo completo en Gig Desarrollos Inmobiliarios S.A De C.V. La posición requiere una persona proactiva y organizada con capacidad para resolver conflictos.Sobre el CargoAsegurar el cumplimiento de las obligaciones en...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero Senior

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Alden A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad, busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para integrarse a nuestro equipo.La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad que nos compromete a todos. Nuestro especialista en este campo tendrá como objetivo principal garantizar que todas las...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, nos enfocamos en proporcionar apoyo a nuestros clientes y asegurar que sus operaciones financieras sean seguras y transparentes. Buscamos a un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para unirse a nuestro equipo en la ubicación de Moras 850.Este rol es fundamental para mantener el control sobre las funciones asignadas, gestionar...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones

    hace 2 semanas

    Xico, México Citigroup Inc. A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para nuestro equipo de operaciones en Citigroup Inc. En esta posición, se enfocará principalmente en integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de...

  • Oficial De Cumplimiento De Sofom: Especialista En Prevención De Lavado De Dinero

    hace 2 meses

    Xico, México Acrux Czm A tiempo completo

    Descripción Del PuestoAcrux Czm busca a un especialista en prevención de lavado de dinero para implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    En Citi, estamos buscando un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para nuestro equipo de Cumplimiento y Control. Este puesto es fundamental para ayudarnos a mantener la integridad de nuestros clientes y proteger nuestra reputación.Descripción del Puesto:El Especialista en Prevención de Lavado de Dinero será responsable de realizar revisiones...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo

    Somos un despacho de Contadores Públicos con 80 años de experiencia en el mercado, dedicada principalmente a otorgar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas como son auditoría, impuestos y contabilidad.Nuestra empresa busca contratar al Auditor Externo Operativo para nuestro departamento de prevención de lavado de dinero (PLD). El...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Xico, México Almacenadora Sur Sa De Cv A tiempo completo

    Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiencia y presencia en el mercado.Nos encontramos buscando talento para que forme parte de nuestro equipo de trabajo como Pasante Jurídico con interés en la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).Este puesto...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo y Prevención de Lavado de Dinero que contribuya al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad.Acerca de NosotrosEn Grupo Financiero Banorte somos pioneros en la transformación financiera de México. Nuestro equipo busca talento único...

  • Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero es un profesional altamente calificado que se encarga de garantizar la conformidad con las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Esta función requiere una sólida comprensión de los riesgos y desafíos asociados con el cumplimiento...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero con Salario Competitivo

    hace 1 mes

    Xico, México Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México A tiempo completo

    En Morton Subastas Sa De Cv. Ciudad De México, buscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo.Ubicación: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMXSobre NosotrosSomos la casa de subastas número 1 en México y estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones.Salario:...

  • Administrador de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Xico, México Prieto Ruiz De Velasco Sc A tiempo completo

    Sobre el puesto:Estamos buscando un profesional con experiencia en prevención de lavado de dinero para unirse a nuestro equipo en Prieto Ruiz De Velasco Sc.Sobre la empresa:Nuestro despacho cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y nos especializamos en brindar servicios de asesoría y consultoría en diversas áreas, incluyendo auditoría,...

  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Revisión de Transacciones

    hace 4 semanas

    Xico, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    En Evren Consultores S.A De C.V, buscamos un profesional altamente calificado para desempeñar el rol de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Revisión de Transacciones.Sobre la OfertaNuestro equipo está comprometido con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, por lo que estamos buscando a alguien...

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 mes

Xico, México Scotiabank A tiempo completo

**Scotiabank: Un Lugar para Crear Valor**

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Nuestra empresa es reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en México, gracias a su compromiso con la inclusión y la diversidad.

**Sobre Nuestra Oferta**

Tu salario competitivo será de aproximadamente $250.000 pesos al mes, dependiendo de tu experiencia y calificaciones.

Incluye prestaciones superiores a la ley, desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank.

**Descripción del Puesto**

Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para colaborar en la prevención y detección de operaciones sospechosas.

Este profesional tendrá la responsabilidad de realizar revisiones y análisis de datos para identificar patrones y riesgos.

Luego analizará estos datos con sistemas de monitoreo de nombres y detección para asegurar el cumplimiento de regulaciones y mejores prácticas.

En este puesto también estarás en constante comunicación con diferentes departamentos para compartir información y coordinar acciones.

Para nosotros es importante que tengas las habilidades técnicas adecuadas, así como una sólida comprensión de conceptos financieros y legales relacionados con lavado de dinero.

**Requisitos para Candidatos**

Necesitamos un licenciado en Actuaría, matemáticas, económica administrativa o ingeniería con conocimientos en herramientas de Office (Excel intermedio).

También buscaremos personas orientadas hacia resultados, capaces de trabajar en equipo y mantener confidencialidad.

**Por qué Scotiabank**

Como líder financiero en México, ofrecemos oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.

Somos una empresa incluyente que valora la diversidad y la inclusión, por lo que nos gustaría verte involucrado en nuestro proceso de selección.

Todos los candidatos elegibles serán contactados para pasar a la siguiente etapa.