Especialista Pld

hace 4 días

Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

**Descripción empresa**:
Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.

En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.

**Misión del cargo**:
Efectuar investigaciones de prospectos y clientes para garantizar el proceso de onboarding un ambiente de control en materia PLD

**Funciones del cargo**:

- Realizar Pre-screening de prospectos
- Investigación de asuntos especiales
- Elaboración de reportes, asignaciones y métricas (diarias y mensuales).
- Elaboración de bitácoras de investigación.
- Apoyo en la elaboración de presentaciones y actas de los distintos Comités.
- Seguimiento y control de clientes con incremento de riesgos
- Elaboración de Reportes Inusuales / 24 horas.
- Mantenimiento de Lista Negra Interna.

**Requisitos**:
Experiência como Analista de PLD
Licenciatura en Derecho
Experiência en proceso de onboarding
Conocimiento del articulo 115 Ley de Instituciones de crédito

**Condiciones Oferta**:
**Beneficios**:

- Día de cumpleaños
- Vacaciones extras
- Seguro de vida
- Seguro médico
- Bono de desempeño
- Equidad de la empresa
- Trabajo remoto
- Préstamos financieros

  • Especialista de Normatividad Pld

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD** **Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a) **Sexo**: Indistinto **Experiência**: Experiência de 2 años en puesto...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Especialista de Pld Procesos

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grupo Turbofin A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Turbofin en Lomas De Chapultepec - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**:Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- **...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completo

    Misión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y CondusefFunciones:- Analizar la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Especialista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios para...

  • Analista de Cumplimiento Sr

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...