Especialista de Normatividad Pld

hace 2 semanas

Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

**BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD** **Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a) **Sexo**: Indistinto **Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar, experiência en Prevención de lavado de dinero, Implementación de procesos, Elaboración y pruebas de requerimientos funcionales a sistemas **Conocimientos Requeridos**: - Disposiciones regulatorias aplicables - Políticas internas en materia de PLD - Recomendaciones GAFI - Mejores prácticas CNBV **Habilidades Requeridas**: - Trabajo bajo presión - Adaptabilidad - Toma de decisiones - Analítico - Trabajo en equipo **Funciones: - Apoyar al Gerente PLD en la implementación de las políticas, procedimientos y requerimientos funcionales de sistemas para asegurar el cumplimiento regulatorio - Capacitación al personal del grupo financiero en materia de PLD y FT para desarrollar la cultura de prevención. - Atencióna las auditorías y requerimientos de las autoridades en la materia, bancos corresponsales y contrapartes. - Implementación o adecuación de procesos, sistemas, políticas, y lineamientos para atender las actualizaciones de la regulación en materia de PLD - Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento de PLD de Banco y Casa de Bolsa conforme a los criterios, medidas y procedimientos institucionales y en apego a la regulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo - Elaboración y seguimiento de requerimientos funcionales para adecuar los sistemas T24 y XM3 y sus interfaces con otros sistemas o aplicaciones, para una mayor efectividad en la mitigación de riesgos, realizar pruebas funcionales al sistemas previo a su liberación a producción. - Asegurar el cumplimiento de los requisitos adicionales del SPEI, SPID, y BDT establecidos por Banco de México. **"Se le Informa que los datos personales recopilados a través de su currículo serán utilizados para los fines establecidos en nuestro aviso de privacidad integral, para conocerlo consulte nuestra página de internet"

  • Analista Pld

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

  • Especialista de Pld Procesos

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grupo Turbofin A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Turbofin en Lomas De Chapultepec - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**:Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- **...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Especialista Senior en Normatividad y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

  • Especialista Pld

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

  • Ejecutivo Senior de Cumplimiento Normativo y Pld

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completo

    Misión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y CondusefFunciones:- Analizar la...