Oficial de Cumplimiento Interino

hace 2 días

Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.- Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.- Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.- Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.- Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.- Atención a auditorias.- Capacitación en materia de PLD.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mesTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:Lugar de trabajo: Empleo presencialFecha de inicio prevista: 06/01/2025

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 35 a 55 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado) Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.**Requisitos**:Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afínExperiência mínima de 2 años en el puesto o similarExperiência trabajando en SOFOM**Funciones**:- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 4 horas

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 3 horas

    Álvaro Obregón, Ciudad de México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...

  • Oficial Jr de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...