Analista de Prevención de Lavado de Dinero Jr. Crece en El Sector Financiero

hace 2 semanas

Bosque de Chapultepec I Sección, México Go Bravo_México A tiempo completo

¿Buscas impulsar tu carrera en **cumplimiento y prevención de riesgos**?En **Bravo**buscamos un **Analista Jr. de PLD** que contribuya en la identificación y gestión de riesgos, apoyando en el cumplimiento de la regulación y fortaleciendo la confianza de nuestros clientes.**Responsabilidades**:- Monitorear y dar seguimiento a operaciones y alertas.- Gestionar información para atender requerimientos de autoridades.- Validar expedientes de clientes conforme a la normatividad KYC.- Apoyar en la preparación y envío de reportes regulatorios.- Colaborar en la implementación de políticas y procesos de cumplimiento.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, áreas económico-administrativas o afín (con créditos terminados).- Experiência de 1 a 2 años en entidades financieras- Conocimientos en PLD/FT, riesgo regulatorio y cumplimiento legal- Excel intermedio y manejo de paquetería Office.- Habilidades analíticas, atención al detalle y ética profesional.**Ofrecemos**:- Sueldo base**:$10,000 mensuales**.- Bono mensual**:$5,000**.- Prestaciones de ley desde el primer día.- Desarrollo profesional en un área clave del sector financiero.- Capacitación continua y ambiente de trabajo colaborativo.**Detalles**:- Ubicación: Calz. Gral. Mariano Escobedo 555, Rincón del Bosque, Col. Bosques de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX- Tipo de puesto: Tiempo completo- Modalidad: Presencial- Edad: 20 a 30 añosTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $10,000.00 - $15,000.00 al mesBeneficios:- Apoyo para estudios- Aumentos salariales- Descuento de empleados- Descuento de gimnasio- Opción a contrato indefinido- Programa de referidos- Servicio de comedorLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.- Disponibilidad para viajar.- Experiência en auditorias gubernamentales- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de...

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 24 horas

    Ciudad de México, CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA **Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín - Experiência de al menos 5 año en un puesto similar. - Disponibilidad para viajar. - Experiência en auditorias gubernamentales - Contar con certificación vigente por la CNBV en...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Paseo de las Lomas, México Prestadero A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio. Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes. Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros precisos de las interacciones...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 semanas

    Lomas de Vista Hermosa, México Integrated People A tiempo completo

    **Acerca de la empresa****Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro. **Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de...