Empleos: cumplimiento normativo
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Ciudad de México Prudential A tiempo completo**OBJETIVO DEL PUESTO** Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas. Apoyar a la Dirección en la definición de la...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Iztapalapa, México Grupo Autofin Mexico A tiempo completoEn Grupo Autofin, estamos en búsqueda de: - **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_ - **Requisitos**:_ - Lic. en Administración, Derecho, Finanzas - Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS). - Horario Lunes a Viernes 9am a 6pm y Sábados 9am a 1pm - Zona de Trabajo:...
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Auditor de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Cuernavaca, México Talent México Consultores A tiempo completoÚnete a nuestro equipo como coordinador de auditorias internas **Requisitos**: - Experiência 3 años en auditorias internas - Escolaridad: Lic. en administración, en contaduría, Ing. en gestión empresarial o industrial - Titulado Conocimientos: - Encuestas de clima laboral y su interpretación. - NOM 035 - Seguimiento a los planes de acción para...
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gerente cumplimiento normativo spei
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoGerente de Cumplimiento Normativo SPEI(Monterrey, Nueo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 días
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Especialista de Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Zapopan, México Toka A tiempo completoToka Internacional, empresa mexicana dedicada al ramo financiero, por expansión solicita talento, postúlate nosotros te contratamos Solicitamos **:Especialista de Conformidad Normativa** **Requisitos: Inglés avanzado. **Licenciatura terminada. Conocimiento en leyes y regulaciones aplicables a tecnología. Experiência en implementación de políticas de...
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Miguel Hidalgo, México Global Consulting Professionals S.A de C.V. A tiempo completoEn ORCA_®_ somos una empresa galardonada y en crecimiento, que brinda soluciones innovadoras en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y control. Valoramos la pluralidad de pensamiento, fomentamos un ambiente de trabajo colaborativo y nos comprometemos con el desarrollo humano y profesional de la gente. Estamos en búsqueda de nuestro próximo...
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Coordinador de Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência en cumplimiento Normativo - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Monterrey, México UniTeller A tiempo completoUNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y dentro de sus responsabilidades están la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisar la...
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Contraloría Normativa
Encontrado en: beBee S MX - hace 1 semana
CDMX, México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Contraloría Normativa
Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas
CDMX, México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Edo. de México CREA MEDIC A tiempo completoDocumentar los riesgos con un enfoque de percepción definido, utilizando métodos, técnicas y herramientas sistemáticas que permitan identificar, evaluar y controlar riesgos - Analizar cambios regulatorios, examinando la normatividad aplicable, para tener actualizada la información para las decisiones en temas de cumplimiento normativo y las...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Contraloría Normativa
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Sub-director Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 109358**SUB-DIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo Léon)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Normativa en Cumplimiento de Productos
hace 2 días
Escobedo, México Fastenal Mexico A tiempo completo**Tipo de trabajo**: Medio tiempo vacante de entrada Presencial **Rango salarial**: $5,000 - $7,000 brutos **Horario**: 8:00am - 1:00pm (Lunes - viernes) **Ubicación**: Libramiento Noreste Km 33.5, Colonia Nueva Castilla, General Escobedo, Nuevo Leon 66052 México **OBJETIVO GENERAL**: Al trabajar como pasante de Normativa en Cumplimiento de Productos,...
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Talent MX 2A C2 - hace 2 días
Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 día
Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completoEn búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial / Analista de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y...