Empleos: prevención de lavado de dinero
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completoImportante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...
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Analista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México A tiempo completo**Somos la Casa de Subastas número 1 en México** Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. - Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley,...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Saltillo, México Audi San Pedro A tiempo completo**Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8 horas. **Habilidades** - Puntualidad - Trabajo en equipo - Organización -...
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Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero
hace 4 días
Tlahuac, México MAPFRE A tiempo completoSabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...
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Prevención de Lavado de Dinero
hace 5 horas
Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completoImportante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...
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Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero
hace 5 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Auxiliar Administrativo Lavado de Dinero
hace 2 días
Guanajuato, México NISSAN COBAMA A tiempo completoEscolaridad: Mínimo Bachillerato concluido Edad: 25 a 45 años Sexo: Indistinto Experiência: 1 año en áreas contables y administrativas Conocimientos: Paquetería Office, Conocimiento Administrativo en general. Manejo y control de archivo Conocimiento de inventarios Excelente ortografía y redacción Actividades: 1.Elaborar reportes especiales...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 5 días
Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completoÚnete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...
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Abogado Compliance
hace 4 días
Venustiano Carranza, México MOBILITY ADO A tiempo completo**Vacante para la empresa MOBILITY ADO en Venustiano Carranza, Ciudad de México**: **Mobility ADO** Intégrate al equipo como **Abogado Compliance** **Finalidad**: Coadyuvar directamente con la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento a fin de aplicar la normatividad vigente y aplicable en materia de Datos Personales, Competencia...
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Abogado Cumplimiento Normativo y Competencia
hace 6 días
Venustiano Carranza, México MOBILITY ADO CORPORATIVO A tiempo completo**Mobility ADO** Intégrate al equipo como **Abogado Competencia Económica** **Finalidad**: Coadyuvar directamente con la Jefatura Corporativa Jurídica de Normatividad y Cumplimiento a fin de aplicar la normatividad vigente y aplicable en materia de Datos Personales, Competencia Económica, Prevención de Lavado de Dinero, Derecho Energético y...
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Analista Pld
hace 5 días
Gustavo A. Madero, México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completoImportante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...
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Jefe de Contabilidad y Nominas
hace 6 días
Saltillo, México Desarrolladora de Condominios A tiempo completoContador Público con al menos 5 años de experiência como Jefe de Contabilidad **Responsabilidades** - Generación de Información Financiera y contable del grupo para toma de decisiones - Cierres contables - Conciliaciones bancarias - Cálculo de Impuestos - Elaboración y pago de Nóminas - Pagos a proveedores - Cobranza - Responsable de temas de Lavado...
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Oficial de Cumplimiento para Actividades
hace 4 días
Guadalajara, México Akron - Mexicana de Lubricantes A tiempo completoSupervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos transversales...
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Coord Monitoreo
hace 5 horas
Ciudad de México Santander A tiempo completoCoord Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Programar consultas (querys) y realizar minería de datos de clientes (identificación, descarga, procesamiento y análisis) para extraer y procesar información desde los sistemas transaccionales y lagos de datos con el objetivo de optimizar y ejecutar pruebas sobre el cumplimiento y calidad de...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completoANALISTA DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...
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Abogado Pld
hace 5 días
Tlahuac, México GSOO A tiempo completo**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD** **Título y Cédula** **Empresa** de giro de Inmobiliaria - Zona de trabajo WTC - Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes - 2 años de experiência. **Principales responsabilidades del puesto** - Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 5 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 4 días
Ciudad de México Prestadero A tiempo completoRevisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. - Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. - Análisis de información en materia de PLD/FT. - Actualización de expedientes de Clientes. - Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT - Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes. Tipo de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 5 horas
Zapopan, México Toka A tiempo completo**Se solicita analista de prevención de fraudes**: **Requisitos**: **Contar con constancia de situación fiscal (REQUISITO INDISPENSABLE)** Fácil acceso a la zona de plaza del sol. 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. Licenciatura en administración, finanzas o a fin. Amplia disponibilidad de horario. Horarios...