Analista KYC AML de cumplimiento
Encontrado en: beBee S MX - hace 1 mes
The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.
Responsibilities:
- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due
- Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process
Education:
- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
Entre 1 y 2 años de experiencia relevante.
Experiencia en operaciones bancarias; preferentemente en temas relacionados con know your costumer.
Habilidad en la revisión de información y/o documentos a detalle.
Capacidad para trabajar de manera organizada
Enfoque a resultados.
Nivel académico:
Licenciatura en Contaduría
Inglés intermedio
Excel intermedio
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Job Family Group:
Compliance and Control------------------------------------------------------
Job Family:
Business KYC------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View the "EEO is the Law" poster. View the EEO is the Law Supplement.
View the EEO Policy Statement.
View the Pay Transparency Posting
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ANALISTA 2 KYC AML de Cumplimiento C10
Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas
Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...
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Compl AML KYC Analyst 2
Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas
Ciudad de México CitiGroup A tiempo completoThe Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...
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Ejecutivo Pld
hace 4 días
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos...
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Agente Kyc
hace 5 días
Ciudad de México Stori Card - MX A tiempo completo**About Stori** Stori is a fast-growing, venture-backed financial technology company, on a mission to democratize credit access for 400 million underbanked LatAm consumers. Stori currently operates in Mexico and has a global team with offices in Arlington Virginia, Mexico City, and Asia. We have quickly made our mark as one of the top digital banks in...
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Anti-money Laundering Team Lead
hace 2 semanas
Ciudad de México Wipro Limited A tiempo completoOverview: - Good communication (Written English). - Experience with Transaction reviews process (Transaction Monitoring). - Excellent written and oral communication skills. - Demonstrated strong attention to detail. - Team Management Experience (mandatory). - Experience collecting, interpreting, updating and organizing data. - Knowledge on AML & Fraud...
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Analista de información AML
Encontrado en: beBee S MX - hace 4 semanas
Ciudad De Mexico Citigroup, Inc. A tiempo completoThe Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 días
Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completoPor crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...
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Analista de Risk
hace 1 día
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Descripción** El analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de...
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Analista Estratega Indicadores
hace 2 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 9 horas
Ciudad de México MercadoLibre A tiempo completoEn Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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Sanctions Analista C10- Hub
hace 4 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 días
Ciudad de México Airpak México A tiempo completo**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...
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Analista Admon Sistemas
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Ciudad de México Santander A tiempo completoAnalista Admon Sistemas Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Ejecutar el soporte a las áreas de riesgos sobres sus sistemas. 2. Levantamiento de Tickets de incidencias a las áreas de IT 3. Ejecutar el seguimiento de los tickets levantados asegurando su cumplimiento.
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Analista de protección civil
Encontrado en: Whatjobs MX C2 - hace 3 semanas
Ciudad de México CGS Atracción de Talento A tiempo completoEmpresa líder en seguridad, se encuentra en búsqueda de talento para la vacante como: ANALISTA DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo del puesto: Brindar atención en temas de protección civil a clientes asignados, elaborando programas internos de protección civil, buscando el cumplimiento del cliente en las legislación y normatividad que le...
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Analista de protección civil
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas
Ciudad de México CGS Atracción de Talento A tiempo completoEmpresa líder en seguridad, se encuentra en búsqueda de talento para la vacante como: ANALISTA DE PROTECCIÓN CIVIL Objetivo del puesto: Brindar atención en temas de protección civil a clientes asignados, elaborando programas internos de protección civil, buscando el cumplimiento del cliente en las legislación y normatividad que le aplique. ...
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analista de reclutamiento
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México LOSMOR SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completoBuscamos Analista de Reclutamiento:+Captación de prospectos+Manejo de redes sociales +Manejo de plataformas digitales+Actitud +Facilidad de palabra+Actividades en campo+Cumplimiento de metas+Trabajo bajo presión+Conocimiento en el área de recursos humanos +Preferentemente conocimiento en seguridad privada
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Analista de Logística
hace 2 semanas
Ciudad de México LEVIC S.A DE C.V A tiempo completoSomos una empresa mexicana con 22 años de experiência, líderes en el mercado de la distribución de medicamentos, atendemos a más de 15000 clientes y actualmente brindamos servicio al 90% del país, estamos en busca de talento como: - **Analista de Logística**_ *Buscamos desarrollar tu talento* **Requisitos**: Escolaridad: Ingeniería Industrial,...