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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Objetivo
Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos normativos.
Escolaridad
Licenciatura en Derecho o algún área económico-administrativa.
Experiência en
- Atención a auditorias bancarias.
- Elaboración de matrices de cumplimiento.
- Atención a oficios.
- Regulación bancaria
Años de experiência
2 años en puesto similar
Conocimientos específicos
- Manejo de conflictos.
- Establecimiento de prioridades.
- Excelente ortografía y redacción.
- Maestría o diplomado en derecho financiero (Deseable)
Zona de trabajo
Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office).
**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.**
- En Gentera no solicitamos certificados médicos de no embarazo o virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como requisito para ingreso.”_
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoPromover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con el...
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Lider Cumplimiento Normativo
hace 1 día
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoColaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...
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Coordinador Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completoObjetivoColaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Ciudad de México SERTI A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo de trabajo como **Analista de Cumplimiento Normativo!** Somos una empresa dedicada al desarrollo de software y medios de pago que se encuentra en crecimiento. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho (pasante o titulado) - Experiência mínima de 3 años en posición similar implementando de sistemas de Gestión de Cumplimiento...
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Esp Sr Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Ciudad de México Santander A tiempo completoEsp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Prudential A tiempo completoOBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar a la Dirección en la definición de la...
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Esp Sr Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoEsp Sr Cumplimiento NormativoCountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOING Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. Brindar apoyo en la coordinación,...
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subgerente cumplimiento normativo spei
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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subgerente cumplimiento normativo spei
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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hace 2 meses
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Contraloría Normativa
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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hace 2 días
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analista cumplimiento normativo
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completoObjetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los...
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De Contraloría Normativa
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoDE Contraloría Normativa (Espejo)Country: MexicoEstablecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...