Tenemos otros empleos actuales relacionados con este campo que puede encontrar a continuación

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  analista cumplimiento normativo

  hace 2 meses

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  Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

  Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

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  analista cumplimiento normativo

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

  Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

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  analista cumplimiento normativo

  hace 2 meses

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  Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

  Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

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  analista cumplimiento normativo

  hace 7 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

  Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

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  analista cumplimiento normativo

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

  Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

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  Esp Sr Cumplimiento Normativo

  hace 2 meses

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  Ciudad de México Santander A tiempo completo

  Esp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...

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  Gerente de Cumplimiento Normativo

  hace 7 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Prudential A tiempo completo

  OBJETIVO DEL PUESTOGestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar a la Dirección en la definición de la...

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  Esp Sr Cumplimiento Normativo

  hace 7 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

  Esp Sr Cumplimiento NormativoCountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOING Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. Brindar apoyo en la coordinación,...

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  Lider Cumplimiento Normativo

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  **Objetivo** Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...

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  analista cumplimiento normativo

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

  Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los...

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  Coordinador Cumplimiento Normativo

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  Objetivo Colaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos...

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  Lider Cumplimiento Normativo

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  ObjetivoColaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar y apoyar las consultas de las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar...

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  Coordinador Cumplimiento Normativo

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  ObjetivoPromover y coordinar el exacto cumplimiento de la normatividad aplicable a la organización, ejecutando mecanismos de vigilancia y control que permitan prevenir y detectar incidentes de cumplimiento, al gestionar medidas que permitan consolidar una cultura de cumplimiento a la normativa aplicable, para garantizar el cumplimiento al participar con el...

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  Coordinador Cumplimiento Normativo

  hace 7 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

  ObjetivoColaborar en la oportuna defensa de los intereses de Gentera y sus empresas a través de la gestión necesaria para cumplir con las obligaciones regulatorias. Desahogar las consultas a las diferentes áreas internas del grupo y unidades de negocio en materia de cumplimiento, logrando su oportuna canalización y atención para mitigar riesgos...

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  subgerente cumplimiento normativo spei

  hace 2 meses

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  Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

  En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

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  subgerente cumplimiento normativo spei

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

  En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

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  Analista en Asuntos Normativos

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México RP LAGUNA S.A. DE C.V A tiempo completo

  Descripción del empleoEXPERIENCIA MINIMA:1 año o mas en puesto similarCONOCIMIENTOS GENERALES:Conocimiento de las leyes, códigos jurídicos, los procedimientos judiciales, los precedentes, las regulaciones gubernamentales, las órdenes ejecutivas, y el proceso político democrático.FUNCIONES: Coordinar las actividades de documentación reglamentaria....

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  Contraloría Normativa

  hace 2 meses

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  Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

  Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

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  Contraloría Normativa

  hace 6 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

  Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

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  Contraloría Normativa

  hace 3 semanas

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  Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

  Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...