Coordinador de Cumplimiento Automotriz Pld y Legal

**¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?** **AirPak México te esta buscando para crecer juntos.** **Puesto**:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_ **Funciones** - Atención a clientes - Monitoreo de operaciones - Expedientes - Análisis de casos PLD / FT - Actividades administrativas - Altas y bajas de clientes -...

**_16 Noviembre 2023 _**: Lugar **Ciudad de México** Área **Contraloría y PLD** Sueldo **$20,000** En **Grupo Financiero Monex** nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo. **Descripción de la vacante**: **Principales funciones**: - Realizar análisis de prospectos a clientes...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

Toka Internacional, empresa de medios de pago, por expansión solicita: Analista PLD Funciones: Implementar mejores prácticas para la elaboración de entrevistas con clientes Verificar información y actualizar el perfil transaccional del cliente Comunicación con el oficial de cumplimiento para brindar información de clientes Elaborar Informes de...

Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México) Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, meticulosa y con alta capacidad de comunicación.  Licenciatura en Derecho o carreras afines.  Deseable Maestría o Especialidad en Derecho Financiero.  Deseable Certificación en...

DESPACHO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE AUDITORIA SOLICITA: COORDINADOR LEGAL  Escolaridad: Lic. en Derecho (Titulado) Sexo: Indistinto Edad: 27 a 38 años  Experiencia: mínimo 4 años en áreas legales de empresas (litigio y coordinación de asuntos legales) Conocimientos Técnicos: Derecho Corporativo Civil y Mercantil, Derecho Procesal,...

¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

**Buscamos tu talento para nuestra vacante de COORDINADOR JURÍDICO** Funciones a realizar: - **Analizar **el marco normativo, según el servicio contratado. - **Definir **la planeación y estrategia mediante indicadores y metas. - **Establecer** la estrategia jurídica en materia de acciones legales de los servicios prestados, como inspecciones,...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

Perfil: Abogado Corporativo/Contractual Licenciatura: Derecho. Concluida. Estudios adicionales: Preferentemente (no obligatorio), maestría o especialidad. Área de especialidad: Corporativo, preferentemente financiero. Conocimientos en: 1. Societario (Asambleas de Accionistas, Sesiones de Consejo). 2. Financiero (Entidades financieras, reguladas y/o no...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

**Empresa líder con mas de 45 años de experiência en el sector automotriz "Grupo Continental"** **Solicita**: - **Auditor Interno Operativo para sus agencias en Coapa y Tlahuac**_ - **Lic. en Contabilidad indispensable**_ - **Experiência en el Giro Automotriz**_ - **Disponibilidad para viajar dentro de la CDMX**_ **Misión de la posición**: Asegurar...

Somos una startup brasileña, iniciamos en el 2018, nuestro objetivo es: "Crear oportunidades para que todos puedan manejar sus vidas", nuestro negocio es la renta de autos para conductores de plataformas como Uber y Didi ¿Te quieres unir a nuestro objetivo? **¡BUSCAMOS EL ROCKSTAR COMO MANAGER DE LEGAL!** **¿Qué vas a hacer?** - Ser el principal...

Empresa en el sector de retail solicita: **Becario para área legal.** - **Requisitos**:_ - Ser estudiante de los últimos semestres o cuatrimestres de la licenciatura de Derecho. - Disponibilidad para trabajar en horario matutino. - Nível intermedio de informática y paquetería office - Conocimiento en derecho corporativo, contratos mercantiles, código...

Empresa en el sector de retail solicita: **Becario para área legal.** - **Requisitos**:_ - Ser estudiante de los últimos semestres o cuatrimestres de la licenciatura de Derecho. - Disponibilidad para trabajar en horario matutino. - Nível intermedio de informática y paquetería office - Conocimiento en derecho corporativo, contratos mercantiles, código...

Por crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...

**Descripción de la vacante** El Coordinador de Operaciones de Calidad de la Afiliada estará ubicado en las oficinas de Zoetis México, con responsabilidades relacionadas con la supervisión de las actividades de calidad de los productos, asociadas con actividades de buenas prácticas de manufactura y distribución. El Coordinador realizará actividades...

Agencia Automotriz solicita: **GERENTE ADMINISTRATIVO** - Seguimiento a tramites legales y administrativos delas consecionarias. - Trato y seguimiento con proveedores. - Validación y autorización de compras. - Disponibilidad de trasladarse a San Juan del Río cuando sea necesario. - Manejo de equipos de trabajo. - Coordinacion de roles y horarios. -...