Oficial de Cumplimiento Senior

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.

Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)

Experiência: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT.

Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office

Actividades:
Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT

Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT

Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes

Envío de Reportes a la CNBV

Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones

Atención a Requirimientos de las Autoridades Regulatorios

Capacitación de Personal Interno

BENEFICIOS:
Sueldo $25,000brutos, Apoyo de Despensa $1,300,Premio de Puntualidad $2,550, Premio de Asistencia $2,550, Incentivo de Productividad $8,000

Zona de Trabajo
Col. Las Aguilas Alcaldía Alvaro Obregón

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Experto

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios Financieros

**Habilidades**:

- Trabajo en Equipo
- Comunicación Efectiva
- Honesto

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Edad: 35 a 55 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México dyr multisoluciones A tiempo completo

    Funciones:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de CumplimientoSometer a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación.Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.**Requisitos**:Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afínExperiência mínima de 2 años en el puesto o similarExperiência trabajando en SOFOM**Funciones**:- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México transmisor de dinero A tiempo completo

    únete a nuestro equipo forma parte de nuestra empresa trasmisora de dinero, necesitamos tu talento Tipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de prueba Duración del contrato: 3 meses Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes Lugar de trabajo: remoto híbrido en Álvaro Obregón, CDMX

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**DESCRIPCIÓN****PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.****OBJETIVO**:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...