Oficial de Cumplimiento Senior

hace 2 días

Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.

Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)

Experiência: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT.

Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office

Actividades:
Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT

Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT

Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes

Envío de Reportes a la CNBV

Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones

Atención a Requirimientos de las Autoridades Regulatorios

Capacitación de Personal Interno

BENEFICIOS:
Sueldo $25,000brutos, Apoyo de Despensa $1,300,Premio de Puntualidad $2,550, Premio de Asistencia $2,550, Incentivo de Productividad $8,000

Zona de Trabajo
Col. Las Aguilas Alcaldía Alvaro Obregón

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Experto

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios Financieros

**Habilidades**:

- Trabajo en Equipo
- Comunicación Efectiva
- Honesto

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 horas

    Álvaro Obregón, México Aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMXModalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario:Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 1 día

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 14 horas

    Álvaro Obregón, Ciudad de México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas...

  • Oficial Jr de Cumplimiento

    hace 2 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...