Oficial de cumplimiento

hace 6 horas

Álvaro Obregón, México Aliato A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMXModalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario:Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa con autoridades regulatorias y atención a clientes nacionales e internacionales, incluyendo Europa.Objetivo del puestoFungir comoautoridad interna en materia de cumplimiento, asegurando la correcta implementación, operación y supervisión del marco regulatorio aplicable, con un enfoquealtamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades comoCNBV y CONDUSEF.Responsabilidades claveActuar como enlace directo anteCNBV y CONDUSEF.Supervisar y participar activamente en la operación diaria dePLD/FT.Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias.Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos.Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo.Supervisión deanalistas a cargo, con involucramiento directo en la operación (no solo delegación).Participación en Comités de Comunicación y Control.Uso de herramientas tecnológicas eIA como apoyo al análisis y eficiencia operativa.Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas.Requisitos indispensablesCertificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV(obligatoria).Experiencia comprobable enfideicomisos(indispensable).Experiencia ideal de2 a 5 añosen funciones de cumplimiento.Conocimiento sólido en:PLD/FTCONDUSEFPEPsGestión de riesgosExperiencia previa enSOFOM, siempre que haya manejado fideicomisos de forma directa y cotidiana(Sofomes de crédito sin esta experiencia suelen tener dificultades de adaptación).Inglés intermedio(capaz de comprender conversaciones y documentación; clientes alemanes).Capacidad para sustentar decisiones con base legal y criterio normativo.Manejo o apertura al uso deherramientas de IAaplicadas a cumplimiento.Perfil buscadoEnfoqueoperativo, analítico y hands-on.Pensamiento crítico y toma de decisiones responsable.Capacidad de liderazgo técnico y supervisión cercana de equipo.Alta responsabilidad, organización y comunicación efectiva.CompensaciónSueldo bruto mensual: $40,000Prestaciones:de ley.

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 1 día

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 horas

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 18 horas

    Álvaro Obregón, Ciudad de México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas...

  • Oficial Jr de Cumplimiento

    hace 3 horas

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...